证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力A、粤电力B        公告编号：2019-54



                  广东电力发展股份有限公司
       第九届监事会2019年第二次通讯会议决议公告
        本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

   或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式

     广东电力发展股份有限公司第九届监事会 2019 年第二次通讯会议于 2019 年 10

月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。

     2、召开会议的时间、地点和方式

     监事会召开时间：2019 年 10 月 29 日

     召开地点：广州市

     召开方式：通讯会议

     3、监事会出席情况

     会议应到监事 5 名（其中独立监事 2 名），实到监事 5 名（其中独立董事 2 名），

全体监事以通讯表决方式出席会议。

     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》

的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于〈2019 年第三季度财务报告〉的议案》

     本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于〈2019 年第三季度报告全文〉和〈2019 年第三季度报告

正文〉的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告全文及正文的


                                         1
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：

2019-55）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《关于变更监事的议案》

       根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见，监事会同意推荐施燕女士为公

司第九届监事会监事候选人。施燕女士简历如下：

       施燕女士，1977 年 12 月出生。中山大学硕士研究生毕业。高级会计师。现任

广东省能源集团有限公司财务部综合分部经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务

部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。

       施燕女士为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。

施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。

       截至本公告日，施燕女士未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

       本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本

议案还需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

       三、备查文件

       广东电力发展股份有限公司第九届监事会 2019 年第二次通讯会议决议。

       特此公告。

                                               广东电力发展股份有限公司监事会

                                                     二○一九年十月三十一日



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