股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股) 公告编号:2017-003 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2017 年 1 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知,并于 2017 年 1 月 19 日召开第八届董事会第十二次会议, 会议以通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议案作出 表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于 转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的议案》。 详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的公告》。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2017 年 1 月 19 日