佛山照明:第八届董事会第十九次会议决议公告2017-11-18
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2017-032
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知,并于 2017 年 11 月 17 日召开第八届董事会第十九次会
议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事中有表决
权的董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业
竞争承诺的议案》;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。
董事会经审核后认为,公司控股股东及其一致行动人变更解决同
业竞争承诺事项符合目前实际情况,有利于解决同业竞争问题,未损
害公司和其他股东利益,符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相
关规定。公司董事会同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业
竞争承诺事项。
此议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东及其
1
一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。
2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
决定于 2017 年 12 月 4 日(星期一)下午 14:30 召开公司 2017
年第一次临时股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的通知》。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 17 日
2