股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2018-007



                 佛山电器照明股份有限公司
              关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次修改《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。
    2、因本次修改《公司章程》的部分条款涉及因公司 2017 年度利

润分配预案导致注册资本及股本结构变更，因此本次修改《公司章程》

的议案要获得股东大会审议通过的前提条件是公司 2017 年度利润分

配预案获得股东大会审议通过，但本次修改《公司章程》的议案是否

获得股东大会审议通过，均不影响公司 2017 年度利润分配预案的审

议结果。



    根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》

等相关法律法规的规定，结合中共中央《关于在深化国有企业改革中

坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规定，并同时结合公司实

际情况及 2017 年度利润分配预案，公司于 2018 年 3 月 28 日召开的

第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议

案》，具体修改内容如下：


                                                                     1
      一、修改条款

  条款                修改前                         修改后
           为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东和债权人的

           合法权益，规范公司的组织和 合法权益，规范公司的组织和
           行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国

 第一条    公司法》(以下简称《公司法》) 公司法》（以下简称《公司法》）、

           和《中华人民共和国中外合资 《中华人民共和国中外合资经
           经营企业法》及其他有关规定， 营企业法》、《中国共产党章程》
           制订本章程。                  及其他有关规定，制订本章程。

           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条
           127,213.2868 万元。           139,934.6154 万元。

           经公司登记机关核准，公司经 经公司登记机关核准，公司经
           营范围是：研究、开发、生产 营范围是：研究、开发、生产
           电光源产品、电光源设备、电 电光源产品、电光源设备、电
           光源配套器件、电光源原材料、 光源配套器件、电光源原材料、
           灯具及配件、电工材料、机动 灯具及配件、电工材料、机动
           车配件、家用电器、电器开关、 车配件、家用电器、电器开关、
           插座、消防产品、通风及换气 插座、消防产品、通风及换气
第十三条
           设备、LED 产品、锂离子电池及 设备、LED 产品、锂离子电池及

           其材料，在国内外市场上销售 其材料，在国内外市场上销售
           上述产品；有关工程咨询服务。 上述产品；承接、设计、施工：
                                         城市及道路照明工程、亮化景

                                         观照明工程；服务：照明电器
                                         安装；合同能源管理；有关工
                                         程咨询服务。


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           公司的股本结构为：普通股总 公司的股本结构为：普通股总
           数为 1,272,132,868 股，其中 数为 1,399,346,154 股，其中

第十九条 人民币普通股 979,340,368 股， 人 民 币 普 通 股 1,077,274,404
           境内上市外资股 292,792,500 股 ， 境 内 上 市 外 资 股

           股。                          322,071,750 股。


      二、新增条款

     （一）第一章新增第十条、第十一条

      第十条      根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司

  设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司

  建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构

  设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，

  从公司管理费中列支。

      第十一条     公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合

  同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司依照《中华

  人民共和国工会法》成立工会组织，开展工会活动。

     （二）新增第三章 党建工作

      第十四条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在

  公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党

  风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯

  彻执行，前置研究讨论企业重大问题，坚持和完善双向进入、交叉任

  职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、

  精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党

  风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委设党

  委书记 1 名，党委副书记 1 至 2 名， 纪委书记 1 名，其他党委委
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员若干名。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。

    第十五条 党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：

    （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

    （二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，

落实党委管党治党责任；

    （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；

    （四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用，把党的主张通过

法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

    第十六条 党委讨论并决定以下事项：

    （一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政

府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；

    （二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和

制度建设等有关工作；

    （三）完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，

参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；

    （四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请

示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；

    （五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和

党员队伍建设方面的重要事项；

    （六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设

主体责任；

    （七）研究提出公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文 化

建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；

    （八）需党委研究决定的其他事项。
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    第十七条 党委前置研究讨论以下事项：

    （一）公司发展战略、中长期发展规划；

    （二）公司生产经营方针；

    （三）公司重要改革方案的制定、修改；

    （四）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置

和调整，下属企业的设立和撤销；

    （五）公司的章程草案和章程修改方案；

    （六）公司高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

    （七）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

    （八）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责

任方面采取的重要措施；

    （九）董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”

问题。

    第十八条 党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保

决策科学、运作高效，全面履行职责。

     三、经过上述内容的修改和增加，本次公司章程增加了 7 条，

故公司章程由原来的 204 条增加到 211 条，原有的条款将依次顺延作

相应调整。


                                  佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事   会
                                      2018 年 3 月 28 日




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