股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2018-009
佛山电器照明股份有限公司
2017 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 26 日（周四）下午 14:00
（2）网络投票日期和时间：2018 年 4 月 25 日—2018 年 4 月 26
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018
年 4 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长何勇先生
1
6、出席或列席情况：公司 5 名董事、2 名监事、6 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 70 人，代表股份 488,087,538
股，占公司有表决权总股份的 38.37 %。其中出席现场会议的股东及
股东代理人 65 人，代表股份 487,990,928 股，占公司有表决权总股
份的 38.36 %；通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份
96,610 股，占公司有表决权总股份的 0.01 %。
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 19 人 ， 代 表 股 份
438,930,712 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 44.82 %。其中出
席现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份 438,847,412 股，
占公司 A 股股东有表决权股份的 44.81%；通过网络投票的股东及股东
代理人 3 人，代表股份 83,300 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
0.01 %。
3、B 股股东出席情况
出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 51 人 ， 代 表 股 份
49,156,826 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 16.79 %。其中出席
现场会议的股东及股东代理人 49 人，代表股份 49,143,516 股，占公
司 B 股股东有表决权股份的 16.78 %；通过网络投票的股东及股东代
理人 2 人，代表股份 13,310 股，占公司 B 股股东有表决权股份的
0 %。
2
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 56 人，代表股份 15,954,906
股，占公司有表决权总股份的 1.25 %。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 488,087,538 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,930,712 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 49,156,826 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 488,087,538 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
3
会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,930,712 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 49,156,826 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》
（1）总的表决情况
同意 488,087,538 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,930,712 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 49,156,826 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
（1）总的表决情况
4
同意 488,087,538 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,930,712 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 49,156,826 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
5、审议通过《2017 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况
同意 488,087,538 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,930,712 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 49,156,826 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
5
（4）中小股东表决情况
同意 15,954,906 股，占出席会议中小股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持表决权 0 %。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）总的表决情况
同意 488,085,538 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,928,712 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 2,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 49,156,826 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 15,952,906 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.99 %；
反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
（1）总的表决情况
同意 474,323,251 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.18 %；
6
反对 13,764,287 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.82 %；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,849,012 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 81,700 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %；弃权 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 35,474,239 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 72.17 %；
反对 13,682,587 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 27.83 %；弃权
0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
8、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电
子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广
晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公
司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及
《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所
代表的股份数 471,337,009 股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 16,748,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
7
同意 1,578,759 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.87 %；
反对 2,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.13 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 15,169,770 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 15,952,906 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.99 %；
反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
9、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>
的议案》
（1）总的表决情况
同意 488,087,538 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 438,930,712 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出
席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 49,156,826 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
8
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所
2、律师姓名：邝晃煊、邓彩芳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票
上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法
规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 26 日
9
