股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2018-022



                   佛山电器照明股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2018 年 7 月 5 日召开第八届董事会第二十四次会

议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议

议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司监事会于 2018 年 6 月 28 日召开会议审议通过了增补第八届

监事会非职工监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审

议增补监事会非职工监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事

会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于

股东大会审议权限，因此，董事会同意召集召开临时股东大会审议增

补监事会非职工监事。

    2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    决定于 2018 年 7 月 24 日（星期二）下午 14：45 召开公司 2018
                                        1
年第一次临时股东大会。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                    佛山电器照明股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2018 年 7 月 5 日




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