股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2019-007


                    佛山电器照明股份有限公司

        第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件的方

式向全体监事发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知，会议于

2019 年 3 月 27 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，

实到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会

议由监事会主席黎锦坤主持，审议通过了以下决议：

    1、审议通过 2018 年度监事会工作报告；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过 2018 年度报告及其摘要；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    3、审议通过 2018 年度财务决算报告；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过 2018 年度利润分配预案；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，符合全体股东的利益。

    5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合

伙）具备证券从业资格，在公司近三年的财务审计工作和内部控制审

计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审

计工作的连续性，同意续聘其为本公司 2019 年度财务审计机构及

2019 年度内部控制审计机构（至 2019 年度股东大会召开日止）。

    6、审议通过关于会计政策变更的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行的变更，决策程序符合法律法规有关规定，执行变更后的会计政

策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公

司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    7、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的

银行理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司正常生产经

营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体

股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿

元自有闲置资金进行现金管理。

    8、审议通过 2018 年度内部控制评价报告的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业

内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际

情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公

司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经

营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并

能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效

开展。我们认为公司 2018 年度内部控制评价报告真实、完整、客观

地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。


    以上第 1、2、3、4、5、7 项议案需要提交公司 2018 年度股东大

会审议。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                          监 事    会
                                       2019 年 3 月 27 日




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