佛山照明：关于增加2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告2019-04-13
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2019-016
佛山电器照明股份有限公司
关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨
召开 2018 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2018 年度股东大会增加临时提案《关于选举李
华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》，除增加此议案外，
2018 年度股东大会其他事项不变。
本公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年度股
东大会的通知》，公司决定于 2019 年 4 月 25 日下午 14:00 以现场和
网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。
2019 年 4 月 12 日，公司董事会收到公司控股股东广东省电子信
息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）提交的《关于增加佛
山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》。临时提
案的内容为：鉴于公司原监事会主席黎锦坤先生因工作调整的原因已
辞去了公司监事及监事会主席职务，为了提高决策效率，使公司监事
会组成尽快符合《公司章程》的规定，保障监事会正常运作，经广东
省广晟资产经营有限公司提名，电子集团提请将《关于选举李华山先
生为公司第八届监事会非职工监事的议案》提交公司 2018 年度股东
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大会进行审议。
根据《公司章程》第五十七条的规定：“单独或合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。”
截至本公告日，电子集团直接持有本公司 4.74%的股份；并通过
持有香港华晟控股有限公司 100%股权，间接持有本公司 13.47%的股
份，合计持有本公司 18.21%的股份。公司董事会认为本次增加公司
2018 年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容符合相关要求并属
于股东大会职权范围。因此，董事会同意将《关于选举李华山先生为
公司第八届监事会非职工监事的议案》提交公司 2018 年度股东大会
审议。除增加上述临时提案外，公司于 2019 年 3 月 29 日刊登的《关
于召开 2018 年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变，现将更
新后的 2018 年度股东大会的事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年度股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十九次会议审
议通过了关于召开 2018 年度股东大会的议案；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票日期和时间：2019 年 4 月 24 日—2019 年 4 月 25
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日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如
果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 4 月 19 日;
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2019 年 4 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议 2018 年度董事会工作报告；
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2、审议 2018 年度监事会工作报告；
3、审议 2018 年年度报告及其摘要；
4、审议 2018 年度财务决算报告；
5、审议 2018 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议 2019 年度日常关联交易预计的议案；
9、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案；
10、审议关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的
议案。
以上议案的详细内容请参见 2019 年 3 月 29 日刊登在中国证券
报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届董
事会第二十九次会议决议公告》、《2018 年年度报告》《2018 年年度报
告摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《关于修订<公司章程>的公
告》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
议案 10 为股东广东省电子信息产业集团有限公司增加的临时提
案，提请 2018 年度股东大会审议，监事候选人李华山先生的简历请
见附件三。
议案 5、6、8、9 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
议案 7 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案 8 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公
司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限
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公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有
公司 10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人
庄坚毅先生回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做
2018 年度述职报告，但不作为议案进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：2018 年度董事会工作报告； √
2.00 提案 2：2018 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3：2018 年年度报告及其摘要 √
4.00 提案 4：2018 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5：2018 年度利润分配预案 √
6.00 提案 6：关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 提案 7：关于修订《公司章程》的议案 √
8.00 提案 8：2019 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 提案 9：关于使用部分闲置资金进行现金管理的 √
议案
10.00 提案 10：关于选举李华山先生为公司第八届监事 √
会非职工监事的议案
四、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
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登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间：2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日上午 9: 00—11: 30，
下午 2: 00—5:00 时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82966028
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、关于增加佛山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会临
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时提案的函。
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、李华山先生简历。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 12 日
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附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视同对所有议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称及签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人姓名（或签章）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提 案 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 提案 1：2018 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2：2018 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3：2018 年年度报告及其摘要 √
4.00 提案 4：2018 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5：2018 年度利润分配预案 √
6.00 提案 6：关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 提案 7：关于修订《公司章程》的议案 √
8.00 提案 8：2019 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 提案 9：关于使用部分闲置资金进行现金管 √
理的议案
10.00 提案 10：关于选举李华山先生为公司第八 √
届监事会非职工监事的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为受托人可以按自己的意愿
表决。
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附件三
李华山先生简历
李华山：男，中共党员，汉族，1963 年 9 月出生，大学本科学
历，工程师，毕业于空军电讯工程学院。曾任空军 86336 部队通信修
理所无线工程师、所长；广州军区空军司令部通信处参谋；广东省广
晟资产经营有限公司办公室主任助理、行政保卫处长、行政保卫部副
部长、经营部副部长；广东中人集团有限公司董事、党委副书记、纪
委书记；广东广晟投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、
副总经理；广东惠华集团有限公司党委书记、副董事长；广东广晟地
产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任佛山
电器照明股份有限公司党委委员、纪委书记。
李华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；除在广东省广晟资产经营有限公司任职外，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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