股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2019-021
佛山电器照明股份有限公司
2018 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议增加临时提案的情况
本公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年度股东
大会的通知》。2019 年 4 月 12 日，本公司收到公司控股股东广东省电
子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）提交的《关于增加
佛山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，电子
集团提请将《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的
议案》作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。详情请见
公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于增加 2018 年度股东大会临
时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
1
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（周四）下午 14:00
（2）网络投票日期和时间：2019 年 4 月 24 日—2019 年 4 月 25
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长何勇先生
6、出席或列席情况：公司 3 名董事、2 名监事、5 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 40 人，代表股份 529,358,653
股，占公司有表决权总股份的 37.83 %。其中出席现场会议的股东及
股东代理人 31 人，代表股份 529,148,794 股，占公司有表决权总股
份的 37.81 %；通过网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份
209,859 股，占公司有表决权总股份的 0.01 %。
2
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 27 人 ， 代 表 股 份
482,350,525 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 44.78 %。其中出
席现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份 482,143,166 股，占
公司 A 股股东有表决权股份的 44.76%；通过网络投票的股东及股东代
理人 8 人，代表股份 207,359 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
0.02 %。
3、B 股股东出席情况
出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 股 份
47,008,128 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 14.60 %。其中出席
现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 47,005,628 股，占公
司 B 股股东有表决权股份的 14.59 %；通过网络投票的股东及股东代
理人 1 人，代表股份 2,500 股，占公司 B 股股东有表决权股份的
0 %。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 26 人，代表股份 9,890,296
股，占公司有表决权总股份的 0.71 %。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 529,357,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
3
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 529,357,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
（1）总的表决情况
4
同意 529,357,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
（1）总的表决情况
同意 529,357,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
5
（1）总的表决情况
同意 529,343,294 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 15,359 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,335,166 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 15,359 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 9,874,937 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.84 %；
反对 15,359 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.16 %；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）总的表决情况
同意 529,357,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
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（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 9,888,767 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.98 %；
反对 1,529 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.02 %；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
（1）总的表决情况
同意 529,357,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 %。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电
7
子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广
晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公
司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及
《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所
代表的股份数 518,470,710 股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 10,886,414 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 1,264,047 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.88 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.12 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 9,622,367 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 9,888,767 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.98 %；
反对 1,529 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.02 %；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
9、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
（1）总的表决情况
同意 528,879,857 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91 %；
反对 478,696 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09 %；弃权 100
8
股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,336,296 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 14,129 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 100 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,543,561 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.01 %；
反对 464,567 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.99 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 9,411,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 95.16 %；
反对 478,696 股，占出席会议中小股东所持表决权 4.84 %；弃权 100
股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
10、审议通过《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工
监事的议案》
（1）总的表决情况
同意 529,357,124 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 482,348,996 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 1,529 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 47,008,128 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；
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反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华登律师事务所
2、律师姓名：邓宏平、陆沛林
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东华登律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
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