股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2019-025



                 佛山电器照明股份有限公司
关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   一、关联交易概述

   1、鉴于双方前期的良好合作，及为了提高公司资金管理收益，公

司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）续签《金

融服务协议》，有效期一年。根据《金融服务协议》约定，广晟财务公

司将为公司提供存款、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在

协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过

人民币 1.5 亿元。

   2、由于公司与广晟财务公司的控股股东均为广东省广晟资产经营

有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易

构成关联交易。

    3、 2019 年 6 月 21 日公司召开的第八届董事会第三十一次会议

审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉

的议案》，关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依

法回避了表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独

立意见。
                                        1
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程》等有关规定，

 本次交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司董

 事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法

 律文件。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    1、名称：广东省广晟财务有限公司

    2、类型：有限责任公司（法人独资）

    3、住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52

楼 。

    4、法定代表人：刘伯仁

    5、注册资本：人民币 10 亿元

    6、成立日期：2015 年 6 月

    7、金融许可证机构编码：L0216H244010001

    8、营业执照注册号：91440000345448548L

    9、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保

险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；

对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算

及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办

理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准

                                  2
的其他业务。

     10、主要财务数据：
                                                        单位：万元
                 2018.12.31（已经审计）    2019.4.30（未经审计）
总资产                 529,067.75                403,832.84
总负债                 411,356.58                283,410.20
净资产                 117,711.17                120,422.63
                  2018 年度（已经审计）   2019 年 1-4 月（未经审计）
营业收入                  16,330.33               5,692.43
利润总额                  9,763.31                3,334.78
净利润                    7,321.99                2,711.46


    11、与公司的关联关系说明：广晟财务公司是公司控股股东广东

省广晟资产经营有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的有关规定，广晟财务公司是公司的关联方。

    三、交易标的基本情况

    根据协议约定，在协议有效期限内，广晟财务公司为公司提供存

款、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。公司在协议有效期内

存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民 1.5 亿元。

    四、交易协议《金融服务协议》的主要内容

     甲方：佛山电器照明股份有限公司

     乙方：广东省广晟财务有限公司

     鉴于：

     1、甲方是依法设立合法存续的股份有限公司，在深圳证券交易

 所上市。

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     2、乙方为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融

 机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务

 公司的法律法规规定，乙方具备为广东省广晟资产经营有限公司及其

 成员单位提供金融服务的资质。

     3、甲乙双方均为广东省广晟资产经营有限公司控股的子公司。

     甲方同意选择乙方作为为其提供金融服务的金融机构之一。

甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方提供金

融服务事宜，达成如下协议。

     （一)合作原则

    1、甲乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业

 务合作，乙方在依法核准的业务范围内，按照本协议约定为甲方提供

 相关金融服务。

     2、甲乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其

 他金融机构提供的金融服务。在同等条件下，甲方可优先选择乙方提

 供的金融服务。

     3、甲乙双方应遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展

 及共赢的原则进行合作并履行本协议。

     （二）服务内容

     乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方

 依法提供以下金融服务：

     1、存款服务

     （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资

                                4
 金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、

 通知存款、协定存款等；

     （2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将至少不低于同期中

 国国内主要商业银行同类存款的存款利率；

     （3）乙方保障甲方存款的资金安全，甲方提取存款时需按照乙

 方程序要求操作。

     2、结算服务

     （1）乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业

 务相关的辅助服务；

     （2）乙方为甲方提供上述结算服务按照规定收取的结算费用，

 应不高于中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。

     3、其他金融服务

     （1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的

 其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及

 订立独立的协议；

     （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民

 银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。

     在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务

 项目的提供进一步签订具体合同或协议以约定双方具体权利义务。

     （三）交易限额

      出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的

金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

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     1、存款服务：公司在协议期间，公司存放在广晟财务公司的每

 日最高存款余额不超过人民币 1.5 亿元；

     2、结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务

 按相关规定收取费用。

     （四）协议期限

     本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期一年。

    五、交易目的和对公司的影响

    广晟财务公司作为依法成立并合法存续的非银行金融机构，其从

事的非银行金融业务受到国家监管部门持续、严格的监管，具有为成

员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公

司管理办法》的规定。本次交易的实施，有利于满足公司经营业务发

展的需要，拓宽金融合作机构范围，提高资金管理收益。《金融服务协

议》条款公平、合理，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

     六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

 的总金额

     截至本公告披露日，公司在广晟财务公司的存款余额为

 146,038,386.74 元。

     七、独立董事事前认可意见和独立意见

     公司独立董事经过认真审阅本次议案及相关资料，认为该关联交

 易事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，未对公司

 的利益和独立性构成不利影响，同意将本交易事项提交公司董事会审

                              6
议，并发表以下独立意见：

    双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公

允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于满

足公司经营业务发展的需要，提高资金使用效率和管理收益。我们同

意本关联交易事项。

    八、备查文件

    1、第八届董事会第三十一次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见和独立意见；

    3、公司与广晟财务公司签署的《金融服务协议》；

    4、广晟财务公司企业法人营业执照、金融许可证复印件；

    5、广晟财务公司 2018 年度审计报告。




                                   佛山电器照明股份有限公司

                                           董 事 会

                                          2019 年 6 月 21 日




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