股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2019-026



                 佛山电器照明股份有限公司
                  关于高级管理人员辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司于 2019 年 6 月 29 日收到公司董事会秘书林奕辉先生的书

面辞职报告，林奕辉先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书以及在

公司担任的其他职务。辞职后，林奕辉先生不再担任公司任何职务。

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，林奕辉先生的辞职

申请自送达公司董事会时生效。

    林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间兢兢业业，勤勉尽责，公

司董事会对林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展作出

的贡献表示衷心感谢。

    截止本公告披露日，林奕辉先生持有公司 A 股股票 53,790 股，

林奕辉先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定，自辞

职之日起半年内不转让所持有的公司股份（因为林奕辉先生原定董事

会秘书职务任期自 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日，后

因公司董事会、监事会延迟换届，公司高级管理人员的任期也相应顺

延，关于公司董事会、监事会延迟换届的公告已于 2018 年 12 月 25

                                        1
日披露）。除此之外，林奕辉先生对其持有的公司股票不存在其他承

诺。

       为确保公司董事会工作正常运行，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，指定由公司董事

长何勇先生代行董事会秘书职责。

       何勇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

       电话：0757-82810239

       传真：0757-82816276

       地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

       邮编：528000


       特此公告。



                                       佛山电器照明股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2019 年 6 月 30 日




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