证券代码：    000550       证券简称：    江铃汽车     公告编号：    2017—038
              200550                     江铃 B


             江铃汽车股份有限公司九届二次董事会决议公告

      提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 18 日向
全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2017 年 9 月 28 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 8 人。董事袁明学未出席本次会议，他授权董
事长邱天高作为其在本次会议上的代表。

     四、会议决议
     与会董事经过讨论，通过以下决议：

     1、J08 产品升级及法规适应性项目 2017 年 J08 委托协议二
     董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08 产品升级及法规适应性项目
2017 年 J08 委托协议二》，并授权执行副总裁熊春英女士代表公司签署该协议。
根据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付 1,275 万美
元的工程服务费。
     由于福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，本次
交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、姜大卫（David
Johnston）先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
     本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交
易公告》。

    2、福特 Puma 柴油发动机技术许可合同之延期协议
    董事会批准公司与福特汽车公司之间的《福特 Puma 柴油发动机技术许可
合同之延期协议》，并授权执行副总裁熊春英女士代表公司签署该协议。
    由于福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，本次
交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、姜大卫先生、
范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交
易公告》。


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    五、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、李显君先生和王琨女士就公司九届二次董事会中
批准的公司与福特汽车公司之间的《J08 产品升级及法规适应性项目 2017 年 J08
委托协议二》、《福特 Puma 柴油发动机技术许可合同之延期协议》等事项发表独
立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、我们详细了解了《J08 产品升级及法规适应性项目 2017 年 J08 委托协议
二》的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特提供的工程服务是必需的，定
价是合理的。
    3、我们详细了解了《福特 Puma 柴油发动机技术许可合同之延期协议》的
相关内容。经过认真地审查，我们认为福特 Puma 柴油发动机技术许可合同期限
延长，是公司业务运营所必需的。


                                           江铃汽车股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 9 月 30 日




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