江铃汽车:董事会决议公告2017-11-15
证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2017—044
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 11 月 7 日向
全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2017 年 11 月 7 日至 11 月 14 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人,实到 9 人。
四、会议决议
与会董事经过讨论,通过以下决议:
1、富山新工厂投资项目
董事会批准公司富山新工厂投资项目,项目一期总投资人民币 33.77 亿元,
并报股东大会批准。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
鉴于公司目前的产能在未来将不能满足需求,公司董事会批准在江西省南昌
市小蓝经济开发区投资建设富山新工厂。项目规划的一期产能为 15 万台/年,最
大产能可达 30 万台/年,项目投产时间约在 2020 年上半年。本次投资主要用于
厂房、冲压线、焊装线、涂装线、总装线及相关的公用配套设施的建设。有关本
项目的可行性报告请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、临时股东大会
董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会
通知》。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》全文
刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 15 日
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