证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2017—045
             200550                   江铃 B


 江铃汽车股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知

    提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2017 年第二次临时股
东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     公司董事会于 2017 年 11 月 7 日至 11 月 14 日以书面表决形式批准了关于召
开 2017 年第二次临时股东大会的会议通知。
     3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间
     现场会议时间为：2017 年 12 月 1 日下午 3:00；
    网络投票时间为：2017 年 11 月 30 日～12 月 1 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 1 日的交易时间，即上午
9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2017 年 11 月 30 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 1 日下午 3:00
的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
     6. 会议的股权登记日：2017 年 11 月 24 日。B 股股东应在 2017 年 11 月 21
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
     7、出席对象
        （1）截止 2017 年 11 月 24 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代
理人出席会议。
        （2）公司董事、监事及高级管理人员。
        （3）江西华邦律师事务所律师。
     8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼二楼会议中
心

    二、会议审议事项
    1、富山新工厂投资项目。
    上述议案详见刊登于 2017 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和
《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

    三、提案编码

                                                                            1
                                                                  备注
   提案编码                提案名称                       该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
    1.00        富山新工厂投资项目                                  √

    四、会议登记等事项
    1、登记手续
    出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持
本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持
本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份
证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
    非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件 2）
    登记时间：2017 年 11 月 25 日至 11 月 30 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，
下午 2:00 时至 5:00 时。
    登记地点：江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部
    2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
    会议联系方式
    联系人：卢国清、付国红
    电话：86-791-85266178
    传真：86-791-85232839

      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
      （一）网络投票的程序
      1、投票代码：360550
      2、投票简称：江铃投票
      3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年12月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日下午3:00，结束时间
为2017年12月1日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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    六、备查文件
    《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通
知〉的董事会决议》。

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                                                         董事会
                                                    2017 年 11 月 15 日

附件 1：
                                授权委托书
     兹全权委托       先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公
司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞
成、反对、弃权）
    委托人签名：              委托人身份证号码：
    委托人持有股数：          委托人股东账号：
    股份类别（A 股或 B 股）：
    受托人签名：              受托人身份证号码：
    委托日期：2017 年     月     日
                        本次股东大会提案表决意见
提案编码            提案名称                  备注         同意   反对    弃权
                                        该列打勾的栏
                                          目可以投票
  1.00     富山新工厂投资项目                   √


附件 2：
                               出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
    截止 2017 年 11 月 24 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，
拟参加公司 2017 年第二次临时股东大会。
    出席人签名：
    股东账号：
    股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。




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