证券代码：    000550          证券简称：        江铃汽车       公告编号：      2017—046
                         200550                            江铃 B



                     江铃汽车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

               本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
           整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                一、重要提示
                本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

               二、会议召开的情况
               1、召开时间：2017 年 12 月 1 日下午 15:00
             2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心
               3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
               4、召集人：公司董事会
               5、主持人：董事长邱天高先生
               6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
           及《公司章程》的规定。

                三、会议出席情况
                   现场会议出席情况                      网络投票情况                     总体出席情况
            人数     代表股份数    占公司     人数       代表股份数     占公司   人数      代表股份数     占公司
分类                               总股份                               总股份                            总股份
                                   数比例                               数比例                            数比例
                                   （%）                                （%）                             （%）
A 股        3       354,410,398       41.06          4        51700       0.01          7 354,462,098      41.06
B 股        2       315,470,001       36.54          0            0          0          2 315,470,001      36.55
总体        4       669,880,399       77.60          4        51700       0.01          8 669,932,099      77.61
其中：      2        39,476,005        4.57          4        51700       0.01          6 39,527,705        4.58
中小股东


            四、提案审议和表决情况
            1、富山新工厂投资项目
                             同意                               反对                    弃权
         分类
                       股数       比例（%）               股数    比例（%）       股数 比例（%）
       A 股         354,436,898       52.91               25200          -            0       0
       B 股         315,470,001       47.09                    0         0            0       0
       总体         669,906,899          100              25200          -            0       0
       其中：        39,502,505         5.90              25200          -            0       0
       中小股东
            表决结果：此议案获得通过。


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    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
    2、律师姓名：周珍、张妍
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司
章程的规定，股东大会决议合法有效。

    六、备查文件
    （一）、《江铃汽车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。

                                                  江铃汽车股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 12 月 2 日




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