江西华邦律师事务所
                   关于江铃汽车股份有限公司
          2018年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江铃汽车股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)
等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公
司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派周珍、张妍律师出
席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股
东大会出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关
文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次
股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说
明。

    本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发
表如下意见：

       一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2018年1
月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公
告。审议议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2018 年 2 月 6 下午 15:00 在公司办公楼二楼会议中心召开，由公司董事长邱天
高先生主持。网络投票时间为 2018 年 2 月 5 日～2 月 6 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 6 日的交易时间，即
上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 5 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 6 日下午 3:00
的任意时间。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    二、召集人资格

    本次股东大会会议召集人是公司董事会。

    本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。

    三、参加本次股东大会会议人员的资格

    根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 4 人,所持股份数为 669,767,347 股,占公司有表决权股份
总数的 77.59%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所
交 易 系 统和 互 联 网投 票 系 统参 加 网 络投 票 的 股东 共 70 人 , 所 持 股份 数 为
2,388,695 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2767%。

    出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高
级管理人员及本所律师列席了会议。

    经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。

    四、本次股东大会的表决程序

    经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就
下列议案逐项进行了表决《公司2017年中期特别派息预案》。

      上述议案为普通决议，需有出席大会股东代表的二分之一以上的表决权同
意通过。

    本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责
计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投
票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的统计数据文件。

    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

    五、本次股东大会的表决结果

    本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了议案:

    《公司2017年中期特别派息预案》。

    表决结果：同意671,992,214股，反对112,900股，弃权50928股，同意股占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

    其中：

    A股股东表决结果为：同意356,636,365股，反对112,900股，弃权0股，A股
股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.97%；

    B股股东表决结果为：同意315,355,849股，反对0股，弃权50928股，B股股
东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.98%。

    本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    六、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大
会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法
有效。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2018年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




江西华邦律师事务所（盖章）                 经办律师（签字）：


负责人（签字）：
                   方   世   扬             周             珍




                                            张             妍


                                            年   月   日