证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2018—029
             200550                   江铃 B


                      江铃汽车股份有限公司
                      九届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2018 年 6 月 15 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相
关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2018 年 6 月 26 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 8 人。副董事长傅礼德先生未出席本次会议，他
授权董事 David Johnston 先生作为其在本次会议上的代表。

   四、会议决议
   与会董事经过讨论，通过以下决议：

    1、J08 产品升级及法规适应性项目 2018 年委托协议
    董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08 产品升级及法规适应性项目
2018 年委托协议》，并授权执行副总裁熊春英女士代表公司签署该协议。根据上
述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付 1,293 万美元的工
程服务费。
    由于福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交
易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston
先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届五次
董事会关联交易公告》。

    2、2018 年上半年八项会计准备及核销
    董事会批准公司 2018 年上半年八项会计准备及核销提案。
    2018 年上半年，公司将冲回坏账准备 50 万元人民币，核销坏账准备 4 万元
人民币；计提存货跌价准备 521 万元人民币，核销存货跌价准备 601 万元人民币；
计提固定资产减值准备 325 万元人民币，核销固定资产减值准备 492 万元人民币；
计提在建工程减值准备 36 万元人民币，核销在建工程减值准备 42 万元人民币。
八项计提 2018 年 6 月底余额为 9,397 万元人民币。

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   董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    冲回坏账准备 50 万元人民币主要为收到相关货款；计提存货跌价准备 521
万元人民币主要为无法消耗的专用件、流通缓慢物料及呆料以及评审报废件等；
核销存货跌价准备 601 万元人民币主要为已确认不会再用的呆料；计提固定资产
减值准备 325 万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备；核销固定资
产减值准备 492 万元人民币主要为已确认不使用的工装和设备；计提在建工程减
值准备 36 万元人民币主要为由于工艺布置变更导致闲置亦无法满足其他生产需
求的设备；核销在建工程减值准备 42 万元人民币主要为已确认无法使用的设备。
本次八项计提对公司影响为减少 2018 年上半年度税前利润约 832 万元人民币。

      五、独立董事意见
      公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司九届五次董事会
关联交易公告》。


                                           江铃汽车股份有限公司
                                                 董事会
                                             2018 年 6 月 28 日




                                                                       2