江铃汽车:九届七次董事会决议公告2018-12-08
证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2018—053
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 11 月 26 日
向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2018 年 12 月 6 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人,实到 7 人。独立董事王琨女士和独立董事李显君先
生未出席本次会议,他们均授权独立董事卢松先生作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论,通过以下决议:
1、选举副董事长
董事会选举陈安宁先生任公司副董事长和战略委员会委员。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、八项计提批准
董事会批准公司 2018 年下半年八项会计准备及核销提案。
2018 年下半年,公司将计提坏账准备 159 万元人民币;计提存货跌价准备
4,846 万元人民币,核销存货跌价准备 1,602 万元人民币;计提固定资产减值准
备 353 万元人民币,核销固定资产减值准备 457 万元人民币。八项计提 2018 年
年末余额为 12,844 万元人民币。
董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
计提存货跌价准备 4,846 万元人民币主要为零件切换带来的专用件无法消
耗;核销存货跌价准备 1,602 万元人民币主要为无市场需求,直接破碎处理的物
料;计提固定资产减值准备 353 万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的
设备及工装;核销固定资产减值准备 457 万元人民币主要为已确认不使用的工装
和设备。本次八项计提对公司 2018 年下半年度影响为减少税前利润约 5,358 万
元人民币。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 8 日
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