证券代码：    000550          证券简称：        江铃汽车       公告编号：        2019—007
                         200550                            江铃 B



                     江铃汽车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。

                一、重要提示
                本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

                二、会议召开的情况
                1、召开时间：2019 年 2 月 20 日下午 3:00
                2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心
                3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
                4、召集人：公司董事会
                5、主持人：邱天高
                6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

                三、会议出席情况
                1、股东出席情况
                   现场会议出席情况                      网络投票情况                       总体出席情况
            人数     代表股份数    占公司     人数       代表股份数     占公司   人数        代表股份数     占公司
分类                               总股份                               总股份                              总股份
                                   数比例                               数比例                              数比例
                                   （%）                                （%）                               （%）
A 股        2       355,021,016       41.13          2        4,900          -          4    355,025,916     41.13
B 股        2       313,561,372       36.32          1       14,200          -          3    313,575,572     36.33
总体        3       668,582,388       77.45          3       19,100          -          6    668,601,488     77.46
其中：      1        38,177,994        4.42          3       19,100          -          4     38,197,094      4.43
中小股东
                2、出席会议的其他人员
                （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
                （2）本公司聘请的见证律师。




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   四、提案审议和表决情况
   江铃汽车股份有限公司 2019 年章程修订案
                 同意                   反对                     弃权
 分类      股数      比例（%）     股数     比例（%）     股数          比例
                                                                        （%）
A 股      354,791,618     99.93    234,298       0.07          0              0
B 股      281,933,180     89.91 27,260,192       8.70 4,382,200            1.39
总体      636,724,798     95.23 27,494,490       4.11 4,382,200            0.66
其中：      6,320,404      0.95 27,494,490       4.11 4,382,200            0.66
中小股
东
    表决结果：此议案获得通过。
    修订后的公司章程全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
    2、律师姓名：周珍、连月月
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件
    （一）、《江铃汽车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    （二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

                                                  江铃汽车股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 2 月 21 日




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