江铃汽车:董事会决议公告2019-02-22
证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2019—008
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“本公司”)董事会于 2019
年 2 月 15 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2019 年 2 月 15 日至 2 月 21 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人,实到 9 人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议:
1、因工作变动原因,董事会决定范炘先生不再担任公司总裁及执行委员会
主席职务,聘任王文涛先生担任公司总裁及执行委员会主席。上述人事变动自
2019 年 3 月 1 日起生效。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
2、福特汽车公司提名王文涛先生候选公司董事,范炘先生不再担任公司董
事。董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。
上述变动后,范炘先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,范炘先
生未持有本公司股份。
王文涛先生简历
王文涛先生,1962 年生,拥有美国密西根大学电子计算机工程学士及工商管
理硕士学位。王文涛先生曾任长安福特汽车有限公司财务副总裁、福特汽车(中
国)有限公司副总裁兼首席财务官、福特亚太经营战略总监、福特日本业务的首
席财务官、江铃汽车股份有限公司财务总监以及福特美国市场分析部部长。王文
涛先生未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,近三年未因违反
证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。王文涛符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事、总裁变更议案
发表独立意见如下:
1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容;
2、对范炘先生的解聘程序符合相关规定;
3、经审阅王文涛先生的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规
定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;对王文涛先生的聘任
程序符合《公司章程》等的有关规定;
4、经审阅王文涛先生的个人履历,我们认为王文涛先生符合法律、法规和
《公司章程》规定的有关董事的任职条件,同意此提名。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 22 日
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