证券代码：    000550    证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2019—033
              200550                 江铃 B


             江铃汽车股份有限公司九届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 17 日向
全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 6 月 28 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

      三、董事会出席会议情况
      应出席会议董事 9 人，实到 5 人。董事姜大卫先生未出席本次会议，他授
权副董事长陈安宁先生作为其在本次会议上的代表；董事袁明学先生未出席本次
会议，他授权董事长邱天高先生作为其在本次会议上的代表；独立董事王琨女士、
独立董事李显君先生未出席本次会议，他们均授权独立董事卢松先生作为其在本
次会议上的代表。

     四、会议决议
     与会董事经过讨论，通过以下决议：

      1、《V362 整车出口中东整车供应协议》
      董事会批准公司与福特贸易公司之间的《V362 整车出口中东整车供应协
议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公司签署该协议。
      由于福特贸易公司为福特汽车公司全资子公司，而福特汽车公司持有本公
司 32%的股权，为本公司的第二大股东，故本次交易构成关联交易。在对本议案
的表决中，关联董事陈安宁、姜大卫和王文涛回避表决，其余董事均同意此议案。
      本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司九届九
次董事会关联交易公告》。

      2、2019 年上半年八项计提批准
      董事会批准公司 2019 年上半年八项会计准备及核销提案。
      2019 年上半年，公司将冲回坏账准备 59 万元人民币；计提存货跌价准备
531 万元人民币，核销存货跌价准备 2119 万元人民币；计提固定资产减值准备
312 万元人民币，核销固定资产减值准备 380 万元人民币；核销在建工程减值准
备 35 万元人民币。八项计提 2019 年 6 月底余额为 10,900 万元人民币。
      董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    冲回坏账准备 59 万元人民币主要为收到相关货款；计提存货跌价准备 531
万元人民币主要为无法消耗的专用件、流通缓慢物料及呆料以及评审报废件等；

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核销存货跌价准备 2,119 万元人民币主要为已确认不会再用的呆料；计提固定资
产减值准备 312 万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备；核销固定
资产减值准备 380 万元人民币主要为已确认不使用的工装和设备；核销在建工程
减值准备 35 万元人民币主要为已确认无法使用的设备。本次八项计提对公司影
响为减少 2019 年上半年度税前利润约 784 万元人民币。

     3、人事议案
     （1）经总裁提名，董事会聘任黄定邦先生担任公司副总裁，自 2019 年 7
月 1 日起生效。
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     黄定邦先生简历：
     黄定邦先生，1974 年生，拥有美国麻省理工学院机械工程学士学位，密歇
根大学汽车工程硕士学位和哈佛大学工商管理硕士学位。黄定邦先生曾先后任福
特多个产品项目副首席工程师、全球项目经理，首席工程师，以及福特亚太林肯
首席工程师。黄定邦先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。黄定邦先
生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

    （2）经总裁提名，董事会批准公司副总裁丁文敏、黄定邦担任公司执行委
员会委员，自 2019 年 7 月 1 日起生效。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （3）董事会批准委派公司副总裁丁文敏担任江铃重型汽车有限公司的董
事，自 2019 年 7 月 1 日起生效。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （4）董事会选举王文涛先生和金文辉先生为公司董事会战略委员会委员。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就公司九届九次董事会中
的关联交易事项及人事议案发表独立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、我们详细了解了公司与福特贸易公司之间的《V362 整车出口中东整车
供应协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为该协议中的约定符合一般商
业原则，是公平、合理的。
    3、经审阅黄定邦先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规
定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对黄定邦先生的聘任
程序符合《公司章程》等的有关规定。

    特此公告。

                                           江铃汽车股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 6 月 29 日




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