江铃汽车:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-24
证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2019—049
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2019 年 9 月 23 日 15:00 时
2、召开地点:公司办公楼二楼会议中心
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长邱天高先生
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司 人 代表股份数 占公司 人 代表股份数 占公司
分类 数 总股份 数 总股份 数 总股份
数比例 数比例 数比例
(%) (%) (%)
A 股 2 354,410,298 41.06% 18 37,512,293 4.35% 20 391,922,591 45.40%
B 股 2 307,492,583 35.62% 2 402,300 0.05% 4 307,894,883 35.67%
总体 3 661,902,881 76.68% 20 37,914,593 4.39% 23 699,817,474 81.07%
其中:
1 31,498,487 3.65% 20 37,914,593 4.39% 21 69,413,080 8.04%
中小股东
2、出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)本公司聘请的见证律师。
1
四、提案审议和表决情况
1、选举公司第九届董事会董事
1.01 关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案
同意
分类
股数 比例(%)
A 股 391,922,591 100%
B 股 306,467,584 99.54%
总体 698,390,175 99.80%
其中:中小股东 67,985,781 97.94%
表决结果:此议案获得通过。
1.02 关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案
同意
分类
股数 比例(%)
A 股 391,922,591 100%
B 股 306,467,584 99.54%
总体 698,390,175 99.80%
其中:中小股东 67,985,781 97.94%
表决结果:此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江西华邦律师事务所
2、律师姓名:周珍、张妍
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)、《江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议纪要》;
(二)、 江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
2