证券代码：000553   200553   证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2017－46号



              湖北沙隆达股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于
2017 年 8 月 15 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 8 月 4 日以
电话或邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 6
人，实到董事 6 人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议
的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议
通过了以下议案：
    1、《2017 年半年度报告全文及摘要》（报告全文刊登在同日的
巨潮资讯网上）
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
     为提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公
司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与中国化工财务
有限公司（下称“财务公司”）签订《金融服务协议》。公司拟在
财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 3
亿元；财务公司根据我公司经营和发展需要，为我公司提供综合
授信服务，并承诺向我公司提供不高于我公司在其它国内金融机
构取得的同期同档次的贷款利率。
    本议案具体内容见同日公告（公告编号：2017- 48 号）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、
Shiri Ailon、郭辉回避了表决。
    3、《关于在中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告
的议案》。
    为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其经
营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（报告
全文刊登在同日的巨潮资讯网）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、
ShiriAilon、郭辉回避了表决。
    4、《关于<在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预
案>的议案》。
    为保障公司在中国化工财务有限公司的存款资金安全，公司制
定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》（预
案全文刊登在同日的巨潮资讯网上）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、
Shiri Ailon、郭辉回避了表决。
    5、《关于与关联方昊华工程有限公司签署杀虫剂系列产品整
体搬迁升级改造项目（Ⅰ期 40000t/a 精胺和 15000t/a 乙酰甲胺
磷）EPC 总承包工程合同的议案》
    按照国家及地方有关推进老工业区搬迁改造的指导意见和实
施意见，结合公司长期发展规划，公司拟对老生产区域的杀虫剂系
列产品向沙隆达化工新区实施技术升级改造。
    为加快该项目建设，公司通过国内公开招投标方式，最终确定
昊华工程有限公司为中标方，故公司拟与其签署该项目 EPC 总承包
工程合同，合同价款 47318.35 万元。
    本议案具体内容见同日公告（公告编号：2017- 49 号）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、
Shiri Ailon、郭辉回避了表决。
    6、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    关于公司 2017 年第二次临时股东大会通知详见同日披露的相
关公告（公告编号：2017-50 号）。
    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对上述第 2-5 项议案发表了独立意见（详见同日
披露于巨潮资讯网上的相关内容）。
    上述第 2、5 项议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大
会审议批准。
    特此公告。


                 湖北沙隆达股份有限公司董事会
                       2017 年 8 月 15 日