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公司公告

沙隆达A:关于独立董事提名人及候选人声明的公告2017-12-08  

						  证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2017-75号




                      湖北沙隆达股份有限公司

              关于独立董事提名人及候选人声明的公告



            湖北沙隆达股份有限公司 独立董事提名人声明

    提名人湖北沙隆达股份有限公司董事会 现就提名汤云为先生、席
真先生为湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北沙隆达股份有限公司第七
届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具
体声明如下:

    一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条
等规定不得担任公司董事的情形。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
                                   1
作指引》的规定取得独立董事资格证书。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中
管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一
步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

                              2
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

    √ 是   □ 否

    如否,请详细说明:

    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融
机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保
公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管
理暂行办法》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,
具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附
属企业任职。

                              3
       √ 是               □ 否

       如否,请详细说明:

    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份
1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

       √ 是       □ 否

       如否,请详细说明:

    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份
5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

       √ 是       □ 否

       如否,请详细说明:

    十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。

       √ 是       □ 否

       如否,请详细说明:

    十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

       √ 是       □ 否

       如否,请详细说明:

    二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位 任职。

       √ 是       □ 否

       如否,请详细说明:

       二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情
形。
                                   4
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不
存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且
期限尚未届满的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到
司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三
次以上通报批评。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部
委认定限制担任上市公司董事职务。

                             5
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自
出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人
员。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量
不超过 5 家。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的
工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲
自出席上市公司董事会会议的情形。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月
                              6
未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的
二分之一的情形。

    √ 是       □ 否      □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表
独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    √ 是       □ 否      □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外
的其他有关部门处罚的情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公
司提前免职的情形。

    √ 是       □ 否    □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:



                              7
    声明人郑重声明:

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易
所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董
事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的
法律责任。提名人:湖北沙隆达股份有限公司董事会



                                       日期:2017 年 12 月 7 日




                             8
            湖北沙隆达股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人汤云为,作为湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会独立
董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响
本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求,具体声明如下:

    一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规
定不得担任公司董事的情形。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。

    √ 是             □ 否

    如否,请详细说明:

    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
相关规定。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

                               9
    六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规
范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构
董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司
董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

    √ 是       □ 否

                              10
    如否,请详细说明:

    十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行
办法》的相关规定。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格
的相关规定。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有
五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职。

    √ 是                □ 否

    如否,请详细说明:

    十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%
以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%
以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
                                 11
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十八、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其
附属企业任职。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存
在其他任何影响本人独立性的情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限
尚未届满的人员。

                             12
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认
定限制担任上市公司董事职务。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席
董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董
事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

     二十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
                             13
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求,督促公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经
历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出
席上市公司董事会会议的情形。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲
自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
之一的情形。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立
董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其
他有关部门处罚的情形。
                             14
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提
前免职的情形。

    √ 是       □ 否    □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:



    声明人郑重声明:

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引
起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本
人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定,确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责,做
出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现
不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告 并尽
快辞去该公司独立董事职务。

    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信
息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担

                              15
相应的法律责任。



    声明人:汤云为



                          日期:2017 年 12 月 7 日




                     16
            湖北沙隆达股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人席真,作为湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会独立董
事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求,具体声明如下:

    一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规
定不得担任公司董事的情形。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

    四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。

    √ 是             □ 否

    如否,请详细说明:

    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
相关规定。

    √ 是         □ 否

    如否,请详细说明:

                               17
    六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规
范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构
董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司
董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

    √ 是       □ 否

                              18
    如否,请详细说明:

    十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行
办法》的相关规定。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格
的相关规定。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有
五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职。

    √ 是                □ 否

    如否,请详细说明:

    十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%
以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

    √ 是        □ 否

    如否,请详细说明:

    十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%
以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
                                 19
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十八、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其
附属企业任职。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存
在其他任何影响本人独立性的情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限
尚未届满的人员。

                             20
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认
定限制担任上市公司董事职务。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席
董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董
事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

     二十九、包括公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
                             21
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求,督促公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经
历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出
席上市公司董事会会议的情形。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲
自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
之一的情形。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立
董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

    √ 是       □ 否     □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其
他有关部门处罚的情形。
                             22
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:

    三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提
前免职的情形。

    √ 是       □ 否    □ 不适用

    如否,请详细说明:

    三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:



    声明人郑重声明:

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引
起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本
人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定,确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责,做
出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现
不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告 并尽
快辞去该公司独立董事职务。

    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信
息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担

                              23
相应的法律责任。



    声明人:席真



                        日期:2017 年 12 月 7 日




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