证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-77号




                     湖北沙隆达股份有限公司

               2017 年第五次临时股东大会会议通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：董事会。公司于 2017 年 12 月 7 日召开的
第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第五
次临时股东大会的议案》。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次会议符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

    4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。

    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一
种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投
票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络
投票为准。

    5. 会议召开的日期、时间：
                                  1
    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 25 日 14：00 开始。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2017 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月
24 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 25 日下午 3:00 期间的任意时间。

    6. 会议的股权登记日：2017 年 12 月 18 日。

    B 股股东应在 2017 年 12 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）召集人邀请的其他人员。

     8. 会议地点：北京市朝阳区东方东路 19 号亮马桥外交办公大楼
D1 座 3 层。

    二、会议审议事项

    （一）《关于修订<公司章程>的议案》；

    （二）《关于变更公司注册资本的议案》；

    （三）《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；

    1. 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事；

    2. 选举席真先生为公司第七届董事会独立董事。
                                 2
     上述议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。具体内
容 分 别 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十三次会议
决议公告》（公告编号：2017-73 号）。

    上述第（一）、（二）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。上述第（三）项议案采用累积投
票表决方式，各独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。相关人员简历已经披露在公司相应的董
事会决议公告中。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露
投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表

                                                  备注
  提案编码                提案名称           该列打勾的栏目
                                                 可以投票
                         非累积投票提案
    1.00       关于修订《公司章程》的议案         √
    2.00       关于变更公司注册资本的议案         √
             累积投票提案（提案 3 为等额选举）
               关于补选公司第七届董事会独
    3.00                                      应选人数 2 人
                       立董事的议案
               选举汤云为先生为公司第七届
    3.01                                          √
                     董事会独立董事
               选举席真先生为公司第七届董
    3.02                                          √
                       事会独立董事
                              3
    四、出席现场会议登记等事项

    1．登记方法：

    （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡和委托人身份证复印件进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代
表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2017 年 12 月 22 日 16：30 前送达或传真至公司），信函或传真登记
发送后请电话确认。不接受电话登记。

    2. 登记时间：2017 年 12 月 21-22 日期间 8：30-16：30。

    3. 登记地点及授权委托书送达地点：

     湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路
93 号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

    4. 会议联系方式：

    联系人：李忠禧，梁吉勤

    联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099

    通讯地址：湖北省荆州市北京东路 93 号，邮政编码：434001

    5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
事宜说明详见附件 1。
                                4
六、备查文件

1.本公司第七届第二十三次董事会会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

                                湖北沙隆达股份有限公司董事会

                                            2017 年 12 月 7 日




                            5
    附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“隆
达投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

    投给候选人的选举票数                      填报
      对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
            ……                              ……
            合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3. 计票原则

    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
                              6
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票

     1. 投票时间：2017 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 12 月 25 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票进行投票。




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        附件 2：

                                   授权委托书

            兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2017 年 12 月
       25 日召开的湖北沙隆达股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，
       并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本
       次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
       表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                            备注                    表决意见
提案
             提案名称 该列打勾的栏
编码                                     同意         反对        弃权
                         目可以投票
                                 非累积投票提案
         关于修订《公
1.00     司章程》的议        √
               案
         关于变更公司
2.00     注册资本的议        √
               案
                     累积投票提案（提案 3 为等额选举）
         关于补选公司
         第七届董事会
3.00                   应选人数 2 人              同意股数
         独立董事的议
               案
         选举汤云为先
         生为公司第七
3.01                         √
         届董事会独立
             董事
         选举席真先生
         为公司第七届
3.02                         √
         董事会独立董
               事
                                      8
（说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在
相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。）


  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照号码：

  股东账号：                                  持股种类和数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。




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