证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-20号




                   湖北沙隆达股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三
次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2018 年 4 月 26 日以现场及视频
会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章
程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2018 年第一季度报告》的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 关于会计政策变更的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对第 2 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。



特此公告。



                                           湖北沙隆达股份有限公司董事会

                                                        2018 年 4 月 26 日




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