证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-21号



                   湖北沙隆达股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三
次会议通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2018 年 4 月 26 日通过现场及视
频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章
程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于《2018 年第一季度报告》的议案


经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 关于会计政策变更的议案

监事会认为本次部分会计政策变更是根据公司实际情况所做出，变更内容符合财
政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。



                                           湖北沙隆达股份有限公司监事会

                                                        2018 年 4 月 26 日

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