证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-30号



                   湖北沙隆达股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通过电
子邮件方式通知了所有董事，并于 2018 年 6 月 25 日以传签方式召开。会议应当
参与传签的董事 6 人，实际参与传签的董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章
程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

董事会同意使用募集资金 27,653 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体如下：

                                                               单位：万元

 项目名称            投资总额    募 集 资 金 承 以 自 有 资 金 拟置换金额
                                 诺投资金额 预 先 投 入 金
                                                额
 产品开发和注册登 101,582        93,507        13,103        13,103
 记项目
 ADAMA 固 定 资 产 77,257        66,204        5,913         5,913
 投资
 支付中介机构费用 13,600         13,600        8,637         8,637
 及交易税费
 总计                192,439     173,311       27,653        27,653



董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

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公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案具体内容见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金置换先期投入的公
告》。



特此公告。




                                          湖北沙隆达股份有限公司董事会

                                                        2018 年 6 月 25 日




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