证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-35号
湖北沙隆达股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日 14:30
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事 安礼如
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 28 日上午
9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 28 日下午 3:00 的任意时间。
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 2,008,263,650 股，占上市公司总股份
的 82.0854%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,964,127,287 股，占上
市公司总股份的 80.2814%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 44,136,363 股，
占上市公司总股份的 1.8040%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 1 人，代表股份 24,600 股，占上市公司 B 股股份
总数的 0.0147%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B
股股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 24,600 股，占上市公
司 B 股股份总数的 0.0147%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 77,693,409 股，占上市公司总股份
的 3.1756%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 33,557,046 股，占上市公
司总股份的 1.3716%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 44,136,363 股，占上市
公司总股份的 1.8040%。
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案
1. 总表决情况：
同意 1,997,821,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4800%；反对 937,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4733%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
2
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 67,251,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5596%；反对 937,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2068%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.2336%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(二) 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,997,821,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4800%；反对 937,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4733%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 67,251,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5596%；反对 937,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2068%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.2336%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(三) 关于 2017 年度财务决算报告的议案
3
1. 总表决情况：
同意 1,997,821,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4800%；反对 937,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4733%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 67,251,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5596%；反对 937,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2068%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.2336%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(四) 关于 2017 年度利润分配预案的议案
1. 总表决情况：
同意 1,997,734,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4757%；反对 1,024,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票
默认弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4733%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
4
同意 67,164,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4482%；反对 1,024,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.3181%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.2336%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(五)关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案
1. 总表决情况：
同意 1,997,889,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4834%；反对 135,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%；弃权 10,238,717 股（其中，因未投票默
认弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5098%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 67,319,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6471%；反对 135,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1745%；弃权 10,238,717 股（其中，因未投票默
认弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.1784%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(六) 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,997,886,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4833%；反对 872,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0434%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4733%。其中：
5
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 67,316,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6439%；反对 872,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.1225%；弃权 9,504,717 股（其中，因未投票默认
弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.2336%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(七) 关于监事薪酬的议案
1. 总表决情况：
同意 1,997,889,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4834%；反对 135,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%；弃权 10,238,717 股（其中，因未投票默
认弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5098%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 67,319,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6471%；反对 135,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1745%；弃权 10,238,717 股（其中，因未投票默
认弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.1784%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
6
(八) 关于修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程的议案
1. 总表决情况：
同意 1,997,889,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4834%；反对 135,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%；弃权 10,238,717 股（其中，因未投票默
认弃权 9,504,717 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5098%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 67,319,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6471%；反对 135,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1745%；弃权 10,238,717 股（其中，因未投票默
认弃权 9,504,717 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.1784%。
2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 2/3 以上同意通过。
(九) 关于 2018 年度对外担保额度的议案
1. 总表决情况：
同意 2,007,394,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9567%；反对 135,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%；弃权 734,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出席会议
B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
7
同意 76,823,809 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8807%；反对 135,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1745%；弃权 734,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9447%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(十) 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公
司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业，即构成公司的关联股东，其分别
持有公司股份 1,810,883,039 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。
1. 总表决情况：
同意 76,758,309 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 98.7964%；反对 135,600
股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.1745%；弃权 799,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 1.0290%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议非关联 B 股股东所持股份的 0.0000%；反对 24,600 股，占出
席会议非关联 B 股股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议非关联 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 76,758,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7964%；反对 135,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1745%；弃权 799,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0290%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 6 月 8 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本次股东大会宣读了《2017 年度独立董事述职报告》。
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五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：康娅忱、刘瑞元
3. 结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2018 年 6 月 28 日
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