证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)      公告编号：2019-10号




                      安道麦股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次
会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2019 年 2 月 21 日以现场及视频会
议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章
程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了议案。

2. 关于修订安道麦股份有限公司高级管理人员薪酬政策的议案

董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案，并授权一
名董事根据修订后的《安道麦股份有限公司高级管理人员薪酬政策》签署相关文
件(如需)。

3. 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2019 年 3 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召
开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对第 1 项及第 2 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

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上述第一项议案，尚需提交股东大会审议。



特此公告。



                                         安道麦股份有限公司董事会

                                                 2019 年 2 月 21 日




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