证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)      公告编号：2019-14号




                       安道麦股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十
 二次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2019 年 3 月 19 日以现场及视
 频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。


     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：


 1. 关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案


     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
 案具体内容详见同日披露的《2018 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审
 议批准。


 2. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案


     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案
 具体内容详见同日披露的公司 2018 年年度报告第九节相关内容，尚需股东大会
 审议批准。


 3. 关于 2018 年度财务决算报告的议案




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    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的公司 2018 年年度报告相关内容，尚需股东大会审议
批准。


4. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

    公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤
华永协商确定。


    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需股东大会审议批准。

5. 关于 2018 年度利润分配预案的议案

    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润人民币 2,402,462,000 元，按母公司当期净利润的 10%提取法定
盈余公积金人民币 32,339,000 元，则当年实现的可分配利润为 2,370,123,000 元。
    公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润总额 10%
用于红利分配，具体计算如下：

    以 2019 年 2 月 28 日的公司总股本 2,446,553,582 股为基数，预计分配现金股
利人民币 237,315,697.45 元(含税)，向全体股东每十股派发现金红利 0.97 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案尚需股东大会审议批准。

6. 关于收购江苏安邦电化有限公司 100%股权暨关联交易的议案

    关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于收购江
苏安邦电化有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

7. 关于变更募集资金用途的议案


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    关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于变更募
集资金用途的公告》，尚需股东大会审议批准。

8. 关于会计政策变更的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

9. 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

10. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

11. 关于《安道麦农业解决方案有限公司 2018 年度实际盈利数与利润预测数差异
   情况的说明》的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《安道麦农业解决方案有限公司 2018 年度实际盈利
数与利润预测数差异情况的说明》。

12. 关于银行贷款的议案

    根据 2019 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和
业务发展投资资金的需要，公司拟向有关银行融资以保障经营正常运行。

    授权公司总裁兼首席执行官根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在
年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。


    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

13. 关于《中国化工财务有限公司 2018 年风险评估报告》的议案



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    关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中国化工财
务有限公司 2018 年风险评估报告》。

14. 关于确认子公司支付公司高级管理人员 2018 年度奖金的议案

    基于《公司高级管理人员薪酬政策》的相关规定，以及公司 2018 年度的实
际经营情况，董事会确认子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.向公司高级管
理人员 Chen Lichtenstein、Aviram Lahav、Michal Arlosoroff 支付 2018 年度奖金。

    关联董事 Chen Lichtenstein 回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过了本议案。

15.关于召开 2018 年度股东大会的议案

    公司董事会同意于 2019 年 4 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2018 年度股东大会，审议上述第一项至第四项、第七项议案，以及
第八届监事会第八次会议通过的第一项议案。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

16. 听取《2018 年度独立董事述职报告》

    上述议案审议完毕后，董事会听取了《2018 年度独立董事述职报告》。




    公司独立董事对第 4 项至第 10 项、第 14 项议案发表了独立意见，具体内容
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。




特此公告。




                                                  安道麦股份有限公司董事会


                                                            2019 年 3 月 21 日
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