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公司公告

安道麦A:第八届董事会第十五次会议决议公告2019-05-18  

						证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B)       公告编号:2019-35号




                       安道麦股份有限公司
            第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通过
 电子邮件方式通知了所有董事,并于 2019 年 5 月 17 日以传签方式召开。会议应
 当参与传签的董事 5 人,实际参与传签的董事 5 人。


     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:


 1. 关于为子公司提供担保的议案


     董事会同意为全资子公司江苏安邦电化有限公司的借款,向银行提供连带责
 任保证。借款及担保详情可参见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
 的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-36 号)。


     会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。


     本议案尚需提交股东大会审议批准。


     特此公告。

                                                  安道麦股份有限公司董事会

                                                          2019 年 5 月 18 日

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