安道麦A:第八届董事会第十五次会议决议公告2019-05-18
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2019-35号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通过
电子邮件方式通知了所有董事,并于 2019 年 5 月 17 日以传签方式召开。会议应
当参与传签的董事 5 人,实际参与传签的董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:
1. 关于为子公司提供担保的议案
董事会同意为全资子公司江苏安邦电化有限公司的借款,向银行提供连带责
任保证。借款及担保详情可参见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-36 号)。
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日
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