证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2019-38号 安道麦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2019 年 5 月 30 日 14:30 2. 召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:董事长 杨兴强 6. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 30 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2019 年 5 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 30 日下午 15:00 的任意 时间。 1 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 1,826,185,393 股,占上市公司总股份 的 74.6432%。其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 2,485,601 股,占上市公 司总股份的 0.1016%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 1,823,699,792 股,占 上市公司总股份的 74.5416%。 2. B 股股东出席情况: 通过现场和网络投票的 B 股股东 11 人,代表股份 1,431,298 股,占上市公司 B 股股 份总数的 0.8568%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 1,046,879 股,占上 市公司 B 股股份总数的 0.6267%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 384,419 股, 占上市公司 B 股股份总数的 0.2301%。 3. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 21 人,代表股份 15,302,354 股,占上市公司总股份 的 0.6255%。其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 2,485,601 股,占上市公 司总股份的 0.1016%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 12,816,753 股,占上市 公司总股份的 0.5239%。 部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决: (一) 关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案 本议案涉及关联交易事项,中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公 司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别持 有公司股份 1,810,883,039 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。 2 1. 总表决情况: 同意 15,134,053 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9002%;反对 48,701 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3183%;弃权 119,600 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7816%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 1,311,698 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 91.6439%;反对 0 股,占出席 会议 B 股股东所持股份的 0.0000%;弃权 119,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 8.3561%。 (2)中小股东表决情况: 同意 15,134,053 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9002%;反对 48,701 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3183%;弃权 119,600 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7816%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 1/2 以上同意通过。 (二) 关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》的议案 本议案涉及关联交易事项,中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公 司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别持 有公司股份 1,810,883,039 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。 1. 总表决情况: 同意 13,265,955 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.6923%;反对 1,916,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 12.5262%;弃权 119,600 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7816%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 264,819 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 18.5020%;反对 1,046,879 股, 占出席会议 B 股股东所持股份的 73.1419%;弃权 119,600 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 8.3561%。 3 (2)中小股东表决情况: 同意 13,265,955 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.6923%;反对 1,916,799 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.5262%;弃权 119,600 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7816%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 1/2 以上同意通过。 (三) 关于 2018 年度利润分配预案的议案 1. 总表决情况: 同意 1,826,017,092 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%;反对 168,301 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 1,311,698 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 91.6439%;反对 119,600 股, 占出席会议 B 股股东所持股份的 8.3561%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 15,134,053 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9002%;反对 168,301 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0998%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 1/2 以上同意通过。 (四) 关于为子公司提供担保的议案 1. 总表决情况: 4 同意 1,826,017,092 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%;反对 48,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%;弃权 119,601 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 1,311,698 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 91.6439%;反对 0 股,占出席 会议 B 股股东所持股份的 0.0000%;弃权 119,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 8.3561%。 (2)中小股东表决情况: 同意 15,134,053 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9002%;反对 48,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3183%;弃权 119,601 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7816%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 1/2 以上同意通过。 上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日、4 月 30 日及 5 月 18 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2. 律师姓名:康娅忱、范启辉 3. 结论性意见: 北京市金杜律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1. 本次股东大会决议; 5 2. 本次股东大会律师见证意见书。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2019 年 5 月 31 日 6