证券代码： 000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)       公告编号： 2019-53号


                         安道麦股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通过
 电子邮件方式通知了所有董事，并于 2019 年 11 月 5 日通过现场及通讯方式召开。
 会议应当参与表决董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。


     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。本次会议通过如下议案：


 1. 关于收购江苏辉丰生物农业股份有限公司所属之国内销售机构上海迪拜植保
    有限公司 50%股权的议案


     董事会同意公司收购上海迪拜植保有限公司 50%股权并授权任意一名董事
 签署与该交易有关的法律文件（包括但不限于《股权购买协议》）。详情可参见

 公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购江苏辉丰生物农业
 股份有限公司所属之国内销售机构上海迪拜植保有限公司 50%股权的公告》(公
 告编号：2019-54 号)。


     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。


     特此公告。


                                                   安道麦股份有限公司董事会

                                                           2019 年 11 月 7 日


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