证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2018-014
常柴股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年度股东大会召
开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 17 日 14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 17 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018 年 5 月 16 日 15：00 至 20
18 年 5 月 17 日 15：00。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司有 占公司有 占公司有
表决权股 表决权股 表决权股
分类 人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
A股 3 172,125,421 30.66% 7 186,600 0.03% 10 172,312,021 30.69%
B股 4 2,731,480 0.49% 0 0 0.00% 4 2,731,480 0.49%
总体 7 174,856,901 31.15% 7 186,600 0.03% 14 175,043,501 31.18%
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会
议。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进
行审议：
1、《2017 年年度报告及其摘要》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
其中： A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00%
表决结果 通过
2、《2017 年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
其中： A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00%
表决结果 通过
3、《2017 年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
其中： A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00%
表决结果 通过
4、《2017 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 175,002,701 99.98% 40,800 0.02% 0 0.00%
其中： A股 172,271,221 99.98% 40,800 0.02% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,157,465 99.03% 40,800 0.97% 0 0.00%
表决结果 通过
5、《关于续聘公司 2018 年度审计机构及其费用的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
其中： A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00%
表决结果 通过
6、《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
其中： A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00%
表决结果 通过
7、《关于计提资产减值准备的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
其中： A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00%
表决结果 通过
8、《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 174,857,001 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
其中： A股 172,125,521 99.89% 186,500 0.11% 0 0.00%
B股 2,731,480 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 4,011,765 95.56% 186,500 4.44% 0 0.00%
表决结果 通过
独立董事李明辉、贾滨、冯根福在本次股东大会上进行了述职。《2017 年
度独立董事述职报告》全文登载于 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、公司 2017 年度股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 18 日
