股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B       股票代码：000570、200570     公告编号：2019-003




                               常柴股份有限公司
                         董事会临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司于 2019 年 2 月 25 日以通讯方式召开董事会临

时会议，会议通知于 2019 年 2 月 21 日送达各位董事，会议应到 8 名

董事，实到 8 名，为史新昆、张新、石建春、林田、张琼、李明辉、

贾滨、冯根福。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了《关于设

立全资子公司实施轻型发动机和铸件生产项目的议案》。

     董事会同意公司出资 3 亿元，设立全资子公司实施轻型发动机和

铸件生产项目。上述对外投资行为符合相关规定，不存在损害公司及

全体股东的利益，决策程序合法、有效。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     该议案详细参见同时刊登的《关于对外投资暨拟成立全资子公司

的公告》（公告编号：2019-004）。



                                                          常柴股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2019 年 2 月 26 日