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公司公告

苏常柴A:2018年度股东大会决议公告2019-05-17  

						 证券代码:000570、200570     证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号:2019-019




                            常柴股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

    1、常柴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年度

股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。



   一、 会议召开和出席情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日(周四)14:00。
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月
15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 16 日的交易时间:即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
    召开地点:公司工会会议厅
    召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式
    召集人:公司董事会
    主持人:董事长史新昆先生
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

       2、会议的出席情况
            现场会议出席情况            网络投票情况              总体出席情况
                          占公司有                  占公司有                  占公司有
                          表决权股                  表决权股                  表决权股
分类    人数 代表股份数            人数 代表股份数           人数 代表股份数
                          份总数的                  份总数的                  份总数的
                            比例                      比例                      比例
A股       2   172,042,021   30.65% 3        37,000    0.01% 5     172,079,021 30.66%
B股       4       964,742     0.17% 0             0   0.00% 4         964,742   0.17%
总体      6   173,006,763   30.82% 3        37,000    0.01% 9     173,043,763 30.83%

       3、其他人员出席情况
       公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席
了本次会议。


    二、 提案审议表决情况
       本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1、《2018 年年度报告及其摘要》;
                               同意                    反对                 弃权
                      股数              比例    股数       比例      股数        比例
总表决情况           173,007,263       99.98%   36,500    0.02%             0   0.00%
其中:      A股      172,042,521       99.98%   36,500    0.02%             0   0.00%
           B股           964,742      100.00%        0    0.00%             0   0.00%
中小股东表决情况       2,162,027       98.34%   36,500    1.66%             0   0.00%
表决结果         通过

    2、《2018 年度董事会工作报告》;
                               同意                    反对                 弃权
                      股数              比例    股数       比例      股数        比例
总表决情况           173,007,263       99.98%   36,500    0.02%             0   0.00%
其中:      A股      172,042,521       99.98%   36,500    0.02%             0   0.00%
           B股           964,742      100.00%        0    0.00%             0   0.00%
中小股东表决情况       2,162,027       98.34%   36,500    1.66%             0   0.00%
表决结果         通过

       3、《2018 年度监事会工作报告》;
                             同意                     反对               弃权
                      股数            比例     股数        比例   股数        比例
总表决情况           173,007,263     99.98%    36,500     0.02%          0   0.00%
其中:      A股      172,042,521     99.98%    36,500     0.02%          0   0.00%
           B股           964,742    100.00%         0     0.00%          0   0.00%
中小股东表决情况       2,162,027     98.34%    36,500     1.66%          0   0.00%
表决结果         通过

    4、《2018 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
                             同意                     反对               弃权
                      股数             比例    股数        比例   股数    比例
总表决情况           173,006,363    99.9998%          0   0.00%     400 0.0002%
其中:      A股      172,042,021     100.00%          0   0.00%        0 0.00%
           B股           964,342      99.96%          0   0.00%     400 0.04%
中小股东表决情况       2,161,127      99.98%          0   0.00%     400 0.02%
表决结果         通过

    5、《关于续聘公司 2019 年度审计机构及其费用的议案》;
                             同意                     反对               弃权
                      股数            比例     股数        比例   股数        比例
总表决情况           173,007,263     99.98%    36,500     0.02%          0   0.00%
其中:      A股      172,042,521     99.98%    36,500     0.02%          0   0.00%
           B股           964,742    100.00%         0     0.00%          0   0.00%
中小股东表决情况       2,162,027     98.34%    36,500     1.66%          0   0.00%
表决结果         通过

    6、《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》;
                             同意                     反对               弃权
                      股数            比例     股数        比例   股数        比例
总表决情况           173,007,263     99.98%    36,500     0.02%          0   0.00%
其中:      A股      172,042,521     99.98%    36,500     0.02%          0   0.00%
           B股           964,742    100.00%         0     0.00%          0   0.00%
中小股东表决情况       2,162,027     98.34%    36,500     1.66%          0   0.00%
表决结果         通过

    7、《关于计提资产减值准备的议案》。
                             同意                     反对               弃权
                      股数           比例      股数        比例   股数        比例
总表决情况           173,007,263    99.98%     36,500     0.02%          0   0.00%
其中:     A股       172,042,521    99.98%     36,500     0.02%          0   0.00%
          B股           964,742   100.00%        0   0.00%        0   0.00%
中小股东表决情况      2,162,027    98.34%   36,500   1.66%        0   0.00%
表决结果         通过

    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏博爱星律师事务所
    2、律师姓名:薛峰、李丰凯
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、 备查文件
    1、常柴股份有限公司 2018 年度股东大会决议;
    2、常柴股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书。



                                             常柴股份有限公司

                                                     董事会

                                             2019 年 5 月 17 日