股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B      股票代码：000570、200570   公告编号：2019-023




                                 常柴股份有限公司
                      董事会八届十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    常柴股份有限公司于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开董事会八届十九次

会议，会议通知于 2019 年 7 月 3 日送达各位董事，会议应到 8 名董事，实到 8

名，为史新昆、张新、石建春、张琼、林田、李明辉、贾滨、冯根福。会议由

总经理张新先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于和控股股东共同受让常州协同创新股权投资合

伙企业（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司出资权暨关联交易的

议案》

    董事会同意公司出资 5000 万元受让常州协同创新股权投资合伙企业（有

限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司 10%的出资权。该议案详细参见

同时刊登的临时公告（公告编号：2019-022）。

    关联董事史新昆、张琼、林田三名董事回避表决该事项。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

    三、备查文件

    1、《董事会八届十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于和控股股东共同受让常州协同创新股权投资合伙企业

（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司出资权的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于董事会八届十九次会议有关议案发表的独立意见》。




                                       常柴股份有限公司

                                            董事会

                                        2019 年 7 月 9 日