股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B    股票代码：000570、200570   公告编号：2020-003




                               常柴股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2019 年 10

月 17 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》（2020 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2020 年 3 月 30 日召开董

事会八届二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议

案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，通过符合《公司章程》规

定的推荐人推荐，董事会同意提名史新昆先生、张新先生、林田先生、徐

毅先生、蒋鹤先生、杨峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提

名王满仓先生、邢敏先生、张燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

     公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张燕女士为

会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审

核无异议后方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会采用累积投票制进

行审议。

     第九届董事会任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之

日起计算。公司第九届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候

选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情
形。公司第八届独立董事对董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选

人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正

常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

    公司董事会对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的

贡献表示衷心的感谢！

    公司第九届董事会董事候选人简历附后。



                                           常柴股份有限公司

                                               董事会

                                           2020 年 3 月 31 日
附件：
             常柴股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历



史新昆，男，1964 年 8 月出生，江苏句容人，中共党员，大学文化，高级经济师、

工程师职称，历任常州市建材局团委副书记、技改科、外经科副科长、科长、局长助

理，丽宝第集团副总经理，常州塑料集团总经理助理、战略研究室主任，常州安德利

聚酯有限公司总经理，长江龙城科技有限公司董事长、总经理，现任常州投资集团有

限公司副总裁，常柴股份有限公司董事长、党委书记。史新昆先生不存在不得提名为

董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有

持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



张   新，男，1966 年 12 月出生，江苏武进人，中共党员，大学文化，工程师职称，

历任常柴股份有限公司总师办技术员、销售公司科员、处长、副经理、经理，常柴股

份有限公司总经理助理、副总经理，现任常柴股份有限公司董事、总经理、党委副书

记。张新先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



林   田，男，1963 年 3 月出生，江苏常州人，硕士研究生文化，经济师职称，历任

中科院南京地质古生物研究所实习研究员，常州信托投资公司信贷部科员、证券部主

任助理、副主任、研究发展部副主任，常州投资集团有限公司企业发展部副主任、投

资管理二部总经理、一部总经理、总裁助理，现任常州投资集团有限公司副总裁、董
事，常柴股份有限公司董事。林田先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与常柴股份有限公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



徐   毅，男，1964 年 9 月出生，江苏常州人，中共党员，大学文化，研究员级高级

工程师，历任常柴股份有限公司产品开发处处长、常柴股份有限公司技术中心副主任、

主任、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。徐毅先生不存在不得提名为董

事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格。



蒋   鹤，男，1972 年 7 月出生，江苏常州人，中共党员，大专文化，高级会计师，

历任常柴股份有限公司财务部会计、部长助理、副部长，现任常柴股份有限公司副总

会计师、财务部部长，常州厚生投资有限公司董事、总经理。蒋鹤先生不存在不得提

名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。
 杨   峰，男，1972 年 4 月出生，硕士研究生学历，保荐代表人。历任中国经济开发

 信托投资公司上海投资银行部业务经理，东方证券股份有限公司投资银行部业务董

 事，爱建证券投资银行部、经营管理总部总经理、董事长助理，中信证券股份有限公

 司企业发展融资部、投资银行部工作，在装备组、投资推荐小组、新三板业务部和综

 合组任执行总经理，上海延华智能科技股份有限公司独立董事，金安国纪科技股份有

 限公司独立董事，上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事，现任职于上海灵鹤资

 产管理合伙企业（有限合伙）。杨峰先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中

 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股

 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本

 公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                     常柴股份有限公司独立董事候选人简历

 王满仓，男，1963 年 3 月出生，陕西合阳人，中国民主促进会党员，经济学博士后，

 教授，博士生导师。历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教

 授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、公共经济学研究所所长，西安市政府参

 事、政府决策咨询委“金融财政组”专家，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事、

 陕西建设机械股份有限公司独立董事、长安国际信托股份有限公司独立董事、西安炬

 光科技股份有限公司独立董事。王满仓先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有

 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法

 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股

 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有

 持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邢   敏，男，1954 年 1 月出生，中共党员，大学文化，教授级高级工程师。历任中

国重型机械总公司党委书记、常务副总经理；中国机床总公司党委书记、总经理；现

任中国内燃机工业协会秘书长，中原内配集团股份有限公司独立董事、浙江中坚科技

股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事。邢敏先生不存在不得

提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。



张   燕，女，1970 年 1 月出生，浙江宁波人，中共党员，研究生学历，高级会计师，

注册会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司主任会计师，江苏公证会计师事务

所有限公司常务副主任会计师，现任江苏理工学院商学院副教授、新城悦控股有限公

司独立非执行董事、江苏长海复合材料股份有限公司独立董事。张燕女士不存在不得

提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。