苏常柴Ａ：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-03-31
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2020-005
常柴股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十三次会议
于 2020 年 3 月 30 日以视频会议的方式召开，会议审议通过了《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2020 年 3 月 30 日公司召开董事会八
届二十三次会议审议通过召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章
程等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日（周四）14:00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 16
日 9:15 至 2020 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月
16 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
（授权委托书见附件 2）；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2020 年 4 月 8 日（星
期三）。
B 股股东应在 2020 年 4 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2020 年 4 月 8 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员及第九届各董事、监事候选
人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有
限公司工会会议厅。
二、会议审议事项
1、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议
案》；
2、《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（应选人数：6 人）（此
议案采用累积投票制）；
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（应选人数：3 人）（此
议案采用累积投票制）；
5、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（应选人数：3
人）（此议案采用累积投票制）。
上述议案 1 的具体内容请见公司于 2019 年 12 月 25 日刊载于《证
券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控
股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-035）；上述议案
2、议案 3、议案 4、议案 5 的具体内容请见公司于 2020 年 3 月 31 日刊
载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2020-004）、《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2020-003）、《关于监事会换届选举非职工
代表监事的公告》（公告编号 2020-007）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于为常州常柴厚生农业装备 √
有限公司银行授信提供担保的议
案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议 √
案》
累积投票提案
3.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
3.01 非独立董事史新昆 √
3.02 非独立董事张新 √
3.03 非独立董事林田 √
3.04 非独立董事徐毅 √
3.05 非独立董事蒋鹤 √
3.06 非独立董事杨峰 √
4.00 独立董事选举 应选人数（3）人
4.01 独立董事王满仓 √
4.02 独立董事邢敏 √
4.03 独立董事张燕 √
5.00 监事选举 应选人数（3）人
5.01 监事倪明亮 √
5.02 监事陈力佳 √
5.03 监事葛江丽 √
四、会议登记等事项
1、出席股东大会
登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭
证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
登记时间：
现场登记时间为 2020 年 4 月 15 日全天，2020 年 4 月 16 日至 13:30
分前。信函或传真方式进行登记须在 2020 年 4 月 15 日 17:00 前送达或
传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。
登记地点：
江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处
2、会议联系方式：
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、常柴股份有限公司董事会八届二十三次会议决议；
2、常柴股份有限公司监事会八届十八次会议决议。
常柴股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常
柴投票”。
2、议案设置及意见表决。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 16 日 9:15 至 2020
年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投 √
票提案外的所有提
案
非累积投票提案
1.00 《关于为常州常柴 √
厚生农业装备有限
公司银行授信提供
担保的议案》
2.00 《关于调整独立董 √
事津贴的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
3.01 非独立董事史新昆 √
3.02 非独立董事张新 √
3.03 非独立董事林田 √
3.04 非独立董事徐毅 √
3.05 非独立董事蒋鹤 √
3.06 非独立董事杨峰 √
4.00 独立董事选举 应选人数（3）人
4.01 独立董事王满仓 √
4.02 独立董事邢敏 √
4.03 独立董事张燕 √
5.00 监事选举 应选人数（3）人
5.01 监事倪明亮 √
5.02 监事陈力佳 √
5.03 监事葛江丽 √
说明：
1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体
指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
□是 / □否；
2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，
审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思
享有表决权：
□是 / □否；
3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次
股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
