证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2019-030
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 10 月 18 日下午 14：30
网络投票时间：2019 年 10 月 17 日-2019 年 10 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 10 月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2019 年 10 月 17 日下午 15：00 至 2019 年 10 月 18 日下午 15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路 5 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
1
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
分类 总股份 总股份 总股份
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
数比例 数比例 数比例
（%） （%） （%）
A 股 13 322832586 31.9969 10 37132740 3.6803 23 359965326 35.6772
B 股 70 77865306 7.7174 1 363130 0.0360 71 78228436 7.7534
总体 83 400697892 39.7143 11 37495870 3.7163 94 438193762 43.4306
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过以下议
案。具体表决结果如下：
1、关于吸收合并全资子公司的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 359820326 99.9597 145000 0.0403 0 0.0000
B股 78228436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 438048762 99.9669 145000 0.0331 0 0.0000
其中：中小股东 91041192 99.8410 145000 0.1590 0 0.0000
表决结果: 通过
2、关于修改公司章程的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 359820326 99.9597 145000 0.0403 0 0.0000
B股 78228436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 438048762 99.9669 145000 0.0331 0 0.0000
其中：中小股东 91041192 99.8410 145000 0.1590 0 0.0000
表决结果: 通过
2
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、高照
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2019 年第一次临时东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日
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