证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2017-005



                   安徽古井贡酒股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议通知于 2017 年 5 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出，并以通讯表决的方式于 2017 年 5 月 25 日上午 9 点召开。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
    鉴于公司第七届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会
进行换届。
    公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。
    经公司股东单位推荐，并听取了第七届董事会提名委员会审议意
见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶
长青先生和许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王
高先生、宋书玉先生和杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
（候选人简历见附件）。
    具体表决情况如下：
    1、提名梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成       0 票反对     0 票弃权
                                      1
    2、提名李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    3、提名周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    4、提名闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    5、提名叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    6、提名许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    7、提名王高先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    8、提名宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    9、提名杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中
涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，
方能提交股东大会选举表决。
    （二）审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2017 年 6 月
20 日召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26
日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通
知》。
    表决情况：9 票赞成   0 票反对   0 票弃权



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    （三）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
    同意聘任梅佳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相
关职责。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露
的《关于变更证券事务代表的公告》。
    表决情况：9 票赞成   0 票反对    0 票弃权
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第十三次会议表决票；
    （二）第七届董事会第十三次会议决议。


    特此决议。




                                        安徽古井贡酒股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二〇一七年五月二十六日




                               3
附件：公司第八届董事会候选人简历

  非独立董事候选人简历：
  1、梁金辉，男，52岁，研究生学历，高级政工师。现任公司董事长，古井集
团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总
经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事。
  梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  2、李培辉，男，44岁，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计
领军人才。现任公司董事，古井集团常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副
经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公
司董事长，安徽汇信金融投资集团董事长。
  李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  3、周庆伍，男，43岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、总经理，古井
集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经
理、常务副总经理，公司第五、六届董事会董事。
  周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  4、闫立军，男，46岁，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总
经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、
市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理。
  闫立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  5、叶长青，男，43岁，研究生学历，国际注册内部审计师，高级会计师。现
任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审
计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六
届董事会董事、董事会秘书、总会计师。
  叶长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  6、许鹏，男，47岁，本科学历。现任公司董事、副总经理，武汉天龙黄鹤楼
酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限
责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监
察部总监、副总经理，公司监事长。
  许鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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    独立董事候选人简历：
    1、王高，男，52岁，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、
副教务长，中国企业全球化中心联合主任，首席营销官（CMO）项目学术主任，国
美电器控股有限公司独立董事。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、
系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项
目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公
司 (IRI)，高级咨询师。
    王高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、宋书玉，男，55岁，研究生学历，高级工程师、中国酿酒大师。现任中国
酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分
会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。中国白酒标准化技术委员会的
委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术
委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职
务。
    宋书玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、杜杰，男，47岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。
现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务领导合伙人，安徽省财政
厅特聘内部控制咨询专家，北京市财政局特聘管理会计咨询专家，北京市注册会
计师专家型人才，安徽大学商学院特聘硕士导师，陕西必康制药集团股份有限公
司独立董事，北京耐威科技股份有限公司独立董事，天津力神电池股份有限公司
独立董事。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，财政部特聘企
业内部控制咨询专家。
    杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒
对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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