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公司公告

古井贡酒:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告2017-06-15  

						证券代码:000596、200596   证券简称:古井贡酒、古井贡 B   公告编号:2017-010


                  安徽古井贡酒股份有限公司
          关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5
月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资
讯网上刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》,本次股东大
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利
益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:
       一、召开会议基本情况
     (一)股东大会届次:本次股东大会为公司 2016 年年度股东大
会。
     (二)会议召集人:公司董事会。
     (三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十三次会
议审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案;本次股东
大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等有关规定。
     (四)会议召开日期和时间
     1、现场会议日期与时间:2017 年 6 月 20 日上午 9:30;
     2、网络投票日期与时间:2017 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 20
日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017 年 6
月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:
2017 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 20 日下午 15:00 的任
意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    (六)股权登记日:2017 年 6 月 13 日。
    B 股股东应在 2017 年 6 月 13 日或更早买入公司股票方可参会。
    (七)会议出席对象
    1、截至 2017 年 6 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(B 股的最后交易日为
2017 年 6 月 13 日)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    2、公司董事、监事、高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10
楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1、公司 2016 年年度报告及其摘要;
    2、公司 2016 年度董事会工作报告;
    3、公司 2016 年度监事会工作报告;
    4、公司 2016 年度财务决算报告;
    5、公司 2017 年度财务预算报告;
    6、公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案;
    7、公司聘任2017年度审计机构的议案;
    8、关于修订公司章程的议案;
    9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;
    9.1 选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事
    9.2 选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事;
    9.3 选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事;
    9.4 选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事;
    9.5 选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事;
    9.6 选举许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事。
    10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    10.1 选举王高先生为公司第八届董事会独立董事;
    10.2 选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事;
    10.3 选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。
    11、关于公司监事会换届选举的议案
    11.1 选举王锋先生为公司第八届监事会监事;
    11.2 选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事;
    11.3 选举付强新先生为公司第八届监事会监事。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    (二)披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、十三次会议及公
司第七届监事会第十二次会议、十三次会议审议通过,具体内容详见
公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
    (三)特别提示
    1、议案 8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项,
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;
    2、议案 9、议案 10 和议案 11,实行累积投票制(累积投票制,
   即公司选举董事或监事时,每位股东所持有的每一股份都拥有与应选
   董事或监事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中选
   举一人,也可以分散选举数人,最后按得票多少依次决定董事或监事
   人选);
        3、公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等
   有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大
   会审议。
        三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00        公司2016年年度报告及其摘要                        √

     2.00        公司2016年度董事会工作报告                        √

     3.00        公司2016年度监事会工作报告                        √

     4.00        公司2016年度财务决算报告                          √

     5.00        公司2017年度财务预算报告                          √

     6.00        公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案          √

     7.00        公司聘任2017年度审计机构的议案                    √

     8.00        关于修订公司章程的议案                            √
 累积投票提案
                                                              应选人数(6)
     9.00        关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案           人
     9.01        选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事        √

     9.02        选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事        √

     9.03        选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事        √

     9.04        选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事        √

     9.05        选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事        √

     9.06        选举许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事          √
                                                              应选人数(3)
    10.00        关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
                                                                    人
10.01      选举王高先生为公司第八届董事会独立董事          √

10.02      选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事        √

10.03      选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事          √
                                                      应选人数(3)
11.00      关于公司监事会换届选举的议案
                                                            人
11.01      选举王锋先生为公司第八届监事会监事              √

11.02      选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事            √

11.03      选举付强新先生为公司第八届监事会监事            √

    四、会议登记方法
    (一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
    (二)登记时间:2017年6月16日上午9:00-下午5:00。
    (三)登记地点:公司董事会秘书室。
    (四)现场股东大会会议登记方法
    1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、
法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出
席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续;
    2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭
证,如委托出席的,需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及
股东帐户卡等办理登记手续;
    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件)。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)会议联系方式
地 址:安徽省亳州市古井镇
邮政编码:236820
联系电话:0558-5358615
传真号码:0558-5710099
联系人:梅佳、蒋召敏
电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议;
公司第七届董事会第十三次会议决议;
公司第七届监事会第十二次会议决议;
公司第七届监事会第十三次会议决议。



特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2016年年度股东大会授权委托书




                                安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇一七年六月十五日
附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360596
    2、投票简称:古井投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,可
以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累
积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数,每位投票股东所投选
的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投
的选举票不视为有效投票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
           投给候选人的选举票数                 委托数量
             对候选人 A 投 X1 票                  X1 股
             对候选人 B 投 X2 票                  X2 股
                     …                             …
                   合 计                  该股东持有的表决权总数

    各议案股东拥有的选举投票数如下:
    ① 选举非独立董事(如议案9,有6位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6
位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事(如议案10,有3位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独
立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事(如议案11,有3位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017年6月20日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月19日(现场股东
大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年6月20日(现场股
东大会结束当日)下午15:00;
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅;
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可
登 录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
   附件2:
                             安徽古井贡酒股份有限公司
                           2016年年度股东大会授权委托书

           兹委托            先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒
   股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
   委托人持股数量(股):                              委托人股东账号:

                                                         备注        同意     反对   弃权
  提案编码                    提案名称               该列打勾的栏
                                                     目可以投票
                    总议案:除累积投票提案外的所
     100
                    有提案                                √

非累积投票提案


    1.00            公司2016年年度报告及其摘要            √



    2.00            公司2016年度董事会工作报告            √



    3.00            公司2016年度监事会工作报告            √



    4.00            公司2016年度财务决算报告              √



    5.00            公司2017年度财务预算报告              √


                    公司2016年度利润分配及公积
    6.00                                                  √
                    金转增股本预案

                    公司聘任2017年度审计机构的
    7.00                                                  √
                    议案

    8.00            关于修订公司章程的议案                √
累积投票提案                             采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
        关于选举公司第八届董事会非
9.00                                      应选人数(6)人
        独立董事的议案

        选举梁金辉先生为公司第八届
9.01                                 √
        董事会非独立董事

        选举李培辉先生为公司第八届
9.02                                 √
        董事会非独立董事

        选举周庆伍先生为公司第八届
9.03                                 √
        董事会非独立董事

        选举闫立军先生为公司第八届
9.04                                 √
        董事会非独立董事

        选举叶长青先生为公司第八届
9.05                                 √
        董事会非独立董事

        选举许鹏先生为公司第八届董
9.06                                 √
        事会非独立董事

        关于选举公司第八届董事会独
10.00                                     应选人数(3)人
        立董事的议案

        选举王高先生为公司第八届董
10.01                                √
        事会独立董事

        选举宋书玉先生为公司第八届
10.02                                √
        董事会独立董事

        选举杜杰先生为公司第八届董
10.03                                √
        事会独立董事

        关于公司监事会换届选举的议
11.00                                     应选人数(3)人
        案

        选举王锋先生为公司第八届监
11.01                                √
        事会监事

        选举杨小凡先生为公司第八届
11.02                                √
        监事会监事

        选举付强新先生为公司第八届
11.03                                √
        监事会监事
委托人签名(盖章):
受托人签名(盖章):
委托人持股种类:□A 股 □B 股
委托人身份证件号码:
受托人身份证件号码:
委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
                            委托日期:2017年   月   日