证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2018-007



                   安徽古井贡酒股份有限公司
             关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4
月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资
讯网上刊登了《公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》，本次股东
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法
利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如
下：
       一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2017 年度股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会。
     （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次会议
审议通过了关于召开公司 2017 年度股东大会的议案；本次股东大会
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》等有关规定。
       （四）会议召开日期和时间
     1、现场会议日期与时间：2018 年 5 月 22 日上午 9:30；
       2、网络投票日期与时间：2018 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 22
日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 5
月 22 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票
系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2018 年 5 月 21 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 22 日下午 15：00 的任

                                    1
意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    （六）股权登记日：2018 年 5 月 16 日。
    （七）会议出席对象
    1、截至 2018 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10
楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、《公司 2017 年年度报告及摘要》
    2、《公司 2017 年度董事会工作报告》
    3、《公司 2017 年度监事会工作报告》
    4、《公司 2017 年度财务决算报告》
    5、《公司 2018 年度财务预算报告》
    6、《公司2017年度利润分配预案》
    7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》

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        8、《关于修订公司章程的议案》
        9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》
        （二）披露情况
        上述议案已经公司第八届董事会第五次会议及公司第八届监事
   会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上
   海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
   披露的相关文件。
        （三）特别提示
        1、议案 8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项，
   须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
        2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
        三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                          提案名称                该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
     1.00        《公司 2017 年年度报告及摘要》                 √

     2.00        《公司2017年度董事会工作报告》                 √

     3.00        《公司2017年度监事会工作报告》                 √

     4.00        《公司2017年度财务决算报告》                   √

     5.00        《公司2018年度财务预算报告》                   √

     6.00        《公司2017年度利润分配预案》                   √

     7.00        《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》         √

     8.00        《关于修订公司章程的议案》                     √

     9.00        《关于公司累积投票制实施细则的议案》           √

        四、会议登记方法
        （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
   真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
        （二）登记时间：2018年5月18日上午9：00-下午5：00。
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    （三）登记地点：公司董事会秘书室。
    （四）现场股东大会会议登记方法
    1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、
法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；
    2、社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭
证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及
股东账户卡等办理登记手续；
    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    地 址：安徽省亳州市古井镇
    邮政编码：236820
    联系电话：0558-5358615
    传真号码：0558-5710099
    联系人：梅佳、蒋召敏
    电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
    （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第五次会议决议；
    2、第八届监事会第四次会议决议。

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特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2017年度股东大会授权委托书




                               安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇一八年五月十七日




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附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：360596，投票简称：“古井投票”
    2、意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东
大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月22日（现场股
东大会结束当日）下午15：00；
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。

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   附件2：
                            安徽古井贡酒股份有限公司
                           2017年度股东大会授权委托书

           兹委托              先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
   股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
   委托人持股数量（股）：                            委托人股东账号：

                                                         备注       同意   反对   弃权
  提案编码                      提案名称             该列打勾的栏
                                                       目可以投票
                    总议案：除累积投票提案外的所有
     100
                    提案                                 √

非累积投票提案


    1.00            《公司 2017 年年度报告及摘要》       √



    2.00            《公司2017年度董事会工作报告》       √



    3.00            《公司2017年度监事会工作报告》       √



    4.00            《公司2017年度财务决算报告》         √



    5.00            《公司2018年度财务预算报告》         √



    6.00            《公司2017年度利润分配预案》         √


                    《公司关于聘任2018年度审计机构
    7.00                                                 √
                    的议案》

    8.00            《关于修订公司章程的议案》           √

    9.00            《关于公司累积投票制实施细则的       √

                                              7
      议案》

委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
                             委托日期：2018年   月   日




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