证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2018-011
安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月22日上午9:30。
（2）网络投票时间：2018年5月21日－2018年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5
月22日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为2018年5月21日15:00－5月22日15:00。
2、会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限
公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3、召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长梁金辉先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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7、出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 22 人，代
表股份 296,085,093 股，占公司有表决权总股份的 58.7937%。其中，
现场投票的股东（代理人）3 人，代表股份 285,076,107 股，占公司
有表决权总股份的 56.6076%；通过网络投票的股东（代理人）19 人，
代表股份 11,008,986 股，占公司有表决权股份的 2.1861%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）22人，代表股份282,467,208股，占公司A股
股东表决权股份总数的73.6359%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份13,617,885股，占公司B股股
东表决权股份总数的11.3482%。
8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决
方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、《公司 2017 年年度报告及摘要》
2、《公司 2017 年度董事会工作报告》
3、《公司 2017 年度监事会工作报告》
4、《公司 2017 年度财务决算报告》
5、《公司 2018 年度财务预算报告》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》
（三）各议案具体表决情况如下：
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全体表决情况
占参加投票 占参加投票 占参加投票
表决
议案 同意（股） 股东所持表 反对（股） 股东所持表 弃权（股） 股东所持表
结果
决权比例 决权比例 决权比例
议案 1 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案 2 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案 3 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案 4 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案 5 288,196,345 97.3356% 7,888,748 2.6644% 0 0.0000% 通过
议案 6 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案 7 295,444,202 99.7835% 640,891 0.2165% 0 0.0000% 通过
议案 8 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案 9 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
A 股表决情况
占参加投票 A 占参加投票 A 占参加投票 A
议案 同意（股） 股股东所持表 反对（股） 股股东所持表 弃权（股） 股股东所持表
决权比例 决权比例 决权比例
议案 1 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 2 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 3 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 4 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 5 282,383,068 99.9702% 84,140 0.0298% 0 0.0000%
议案 6 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 7 282,310,909 99.9447% 156,299 0.0553% 0 0.0000%
议案 8 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 9 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
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B 股表决情况
占参加投票 B 占参加投票 B 占参加投票 B
议案 同意（股） 股股东所持表 反对（股） 股股东所持表 弃权（股） 股股东所持表
决权比例 决权比例 决权比例
议案 1 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 2 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 3 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 4 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 5 5,813,277 42.6885% 7,804,608 57.3115% 0 0.0000%
议案 6 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 7 13,133,293 96.4415% 484,592 3.5585% 0 0.0000%
议案 8 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 9 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
(四)中小投资者表决情况
中小投资者表决情况
占参加投票 占参加投票 占参加投票
中小投资者 中小投资者 中小投资者
议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
所持表决权 所持表决权 所持表决权
比例 比例 比例
议案 1 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 2 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 3 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 4 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 5 16,792,323 68.0373% 7,888,748 31.9627% 0 0.0000%
议案 6 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 7 24,040,180 97.4033% 640,891 2.5967% 0 0.0000%
议案 8 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 9 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李晓新律师、曹伟律师现场
见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开
程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符
合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十三日
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