古井贡酒:第八届董事会第八次会议决议公告2018-12-01
证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2018-023
安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第八次会议通知于 2018 年 11 月 26 日发出,会议于 2018 年 11 月 30
日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司关于日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日在巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露的《公司关于日常关联交易预计公告》。
本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月一日