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公司公告

古井贡酒:2018年度监事会工作报告2019-04-27  

						                  安徽古井贡酒股份有限公司
                  2018 年度监事会工作报告


    2018 年,安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等规定,认真履行了监督职责,通过列席
和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、
财务状况和生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员
的履行职责情况进行了监督,切实维护了公司利益和全体股东的合法
权益。
    一、报告期内监事会会议情况及决议内容
    报告期内,公司监事会共召开了 3 次会议,会议的通知、召集及
决议均符合法定程序。具体如下:
    (一)第八届监事会第四次会议
    会议决议内容:
    1.审议公司 2017 年度监事会工作报告;
    2.审议公司 2017 年度财务决算报告;
    3.审议公司 2017 年年度报告及摘要;
    4.审议公司 2018 年第一季度报告及摘要;
    5.审议公司 2018 年财务预算报告;
    6.审议公司 2017 年度利润分配预案;
    7.审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告。
    (二)第八届监事会第五次会议
    会议决议内容:审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案。
    (三)第八届监事会第六次会议
    会议决议内容:审议公司 2018 年第三季度报告及摘要的议案。



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    二、监事会就有关事项发表独立意见
    公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋
予的职责,依法行使监督权,监事会成员出席了报告期内股东大会和
列席了各次董事会会议,对董事会会议和股东大会召集程序和各项决
议表决进行了监督,对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易
等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司情况发
表如下独立意见:
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会全体成员列席或出席了 2018 年度公司历
次董事会会议、2017 年度股东大会会议,对公司重大事项的决策程
序、内部控制制度的建立与执行情况、董事、高级管理人员选举情况
和履行职务情况,进行了有效监督。监事会认为:公司董事会运作规
范、决策程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信
义务,公司建立了较为完善的内部控制制度,董事、高级管理人员执
行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵
犯股东利益的行为,公司披露的信息真实、准确、及时、完整,无虚
假、欺诈、误导投资者的情况出现。
    (二)检查公司财务情况
    公司监事会对 2018 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况
进行了认真细致的监督和检查,认为:报告期内公司财务制度健全、
内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。监事会对公司 2018
年年度报告进行审核,并发表如下专项意见:经审核,监事会认为董
事会编制和审核的年度报告的程序符合法律、行政法规和监管部门的
规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (三)对外担保及资产置换情况
    本年度公司未发生对外担保、债务重组、资产置换的事项,也未

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发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    (四)关联交易情况
    公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公
司发生的日常性关联交易,定价公平合理,符合有关法规和公司章程
规定。公司按照深圳证券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息
披露的义务。
    (五)对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、
公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核,认为:公司
已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控
制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项
业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规
范、合法、有效,没有发生违反内部控制制度的情形。
    (六)建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要
求,严格规范信息传递流程,及时做好内幕信息知情人登记备案工作。
报告期内公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股
份的情况以及被监管部门要求整改情形,切实维护了广大投资者的合
法权益。
    2019 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律、规章的规定,忠实履行监事会的职责,
进一步促进公司的规范运作,保护股东、公司和员工等各利益相关方
的权益。


                                      安徽古井贡酒股份有限公司
                                              监 事 会
                                        二〇一九年四月二十七日

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