海南大东海旅游中心股份有限公司              2016 年度董事会工作报告




         海南大东海旅游中心股份有限公司
             2016 年度董事会工作报告


       报告期内，公司通过加强内部管理，提升经营环境，调整经营策

略，加大销售力度等方面的工作，基本完成了公司年初制定的经营目

标。

       一、本报告期董事会共召开了 5 次会议。

       1、2016 年 3 月 24 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，

审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、 2015 年度财务决算报告》、

《2015 年度利润分配预案》、关于资产减值准备计提与核销的预案》、

《关于公司 2015 年度报告的议案》、《公司 2015 年度内部控制自我评

价报告》、《公司 2016 年度投资者关系管理工作计划》、《关于续聘财

务审计和内部控制审计机构的议案》、《公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开

公司 2015 年度股东大会的议案》。

       2、2016 年 4 月 21 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，

审议通过了公司《2016 年第一季度报告》。

       3、2016 年 5 月 30 日，公司召开了第八届董事会第六次临时会

议，审议通过了公司《关于出租部分资产的议案》。

       4、2016 年 8 月 11 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，

审议通过了公司《关于公司 2016 年半年度报告的议案》、《公司董事、


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监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于补选公司董事的议

案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

       5、2016 年 10 月 20 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，

审议通过了公司《2016 年第三季度报告》。

       二、独立董事履行职责情况

   独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司

2016 年年度报告》第九节公司治理之五报告期内独立董事履行职责

的情况。

       三、董事会专门委员会履行职责情况

   董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份
有限公司 2016 年年度报告》第九节公司治理之六董事会下设专门委

员会在报告期内履行职责情况。

       四、董事会对股东大会决议的执行情况

   公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东

大会通过的各项议案都得到了落实。

       五、2016 年度公司经营情况及 2017 年经营计划

   2016 年度公司经营情况及 2017 年经营计划详见《海南大东海旅

游中心股份有限公司 2016 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分

析。


                                    海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                              二 0 一七年三月二十九日


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