证券代码：000613   200613   证券简称：*ST 东海 A   *ST 东海 B   公告编号：2017-028


               海南大东海旅游中心股份有限公司
             第八届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2017 年 4 月 20 日以书面送达或传真或电子邮件方式发出了召开第八届董事会第
八次临时会议的通知。会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表
决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

    一、关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案；

    公司因第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）筹划履行承
诺事项，公司股票于 2017 年 2 月 15 日开市起停牌。鉴于该事项构成重大资产重
组，公司股票自 2017 年 2 月 23 日转入重大资产重组事项继续停牌。

    公司原预计在累计不超过 3 个月的时间内，即在 2017 年 5 月 15 日前按照《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的
要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，同意
公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 5 月 15 日开市起继续停牌，停牌
时间自停牌首日起累计不超过 6 个月，预计于 2017 年 8 月 15 日前披露本次重组
预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

    同意将此项议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见本公司于同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资
产重组事项的公告》（公告编号：2017-030）。

    因此项议案涉及关联交易事项，关联股东罗牛山股份有限公司在本公司
2017 年第一次临时股东大会审议此项议案时将回避表决，不行使表决权，并不
接受其他投东委托进行投票。

    二、关于签署股权转让框架协议的议案；

    为保证本次重大资产重组的顺利进行，同意公司与交易对方罗牛山签署《股
转让框架协议》。

    内容详见公司同日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于签署股权转让框架协议的公告》
（公告编号：2017-032）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案；

    决定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见本公司于同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-031）。

    特此公告。




                                  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                         二 0 一七年四月二十七日