证券代码：000613   200613   证券简称：*ST 东海 A   *ST 东海 B   公告编号：2017-049


        海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事
  关于公司第一大股东变更承诺期限的事前认可和独立意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作

为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第

一大股东变更承诺期限的议案进行了审议。

    公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要

的沟通后,获得了我们的认可,同意将上述事项提交董事会审议。经充分讨论，我

们现就该事项发表独立意见如下：

    因公司本次重组过程中涉及事项超出预期，公司第一大股东罗牛山股份有限

公司对 2014 年 6 月 7 日的承诺申请延长六个月履行期限符合有关规定，有利于本

次重组的最终实施，有利于保护公司和广大投资者的利益。请公司董事会及相关

人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。同意将此议案提

交公司董事会审议。




                               独立董事： 赵曼、 唐国平、冷明权

                               二 0 一七年六月二十六日